AirBit Club Execs - 2018 में PH SEC द्वारा घोटाले के रूप में फ़्लैग किया गया - अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया

• एयरबिट क्लब के छह अधिकारियों ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया है, प्रत्येक आरोप के लिए अधिकतम 20 से 30 साल की कैद की सजा का सामना करना पड़ रहा है।
• समूह ने पांच वर्षों में लगभग 100 मिलियन डॉलर एकत्र किए, यह वादा करते हुए कि निवेशकों ने खरीदी गई किसी भी सदस्यता पर निष्क्रिय आय और मुनाफे की गारंटी दी, लेकिन इसके बजाय व्यक्तिगत विलासिता पर धन खर्च किया।
• फिलीपींस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने पहले जनता को अवैध ऑनलाइन निवेश की पेशकश के लिए 2018 में एयरबिट क्लब के खिलाफ एक सलाह जारी की थी।

बिटकॉइन निवेश योजना एयरबिट क्लब के छह अधिकारियों ने अपनी "पोंजी स्कीम" के लिए अमेरिका में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की एक श्रृंखला के लिए दोषी ठहराया है, जिसने पांच वर्षों में लगभग 100 मिलियन डॉलर एकत्र किए थे। उनके प्रत्येक आरोप में अधिकतम 20 से 30 साल की कैद की सजा का प्रावधान है।

दोषियों की पहचान इस प्रकार की गई है: सह-संस्थापक पाब्लो रेनाटो रोड्रिग्ज ने 8 मार्च को दोषी ठहराया और गुटेमबर्ग डॉस सैंटोस ने अक्टूबर 2021 में दोषी ठहराया - उन्हें 2020 में उनके गृह देश पनामा में प्रत्यर्पित किया गया। सेसिलिया मिलन, करीना चैरेज़ और जैकी एगुइलर, प्रमोटर मंच के, ने इस साल की शुरुआत में दोषी करार दिया। अंत में, जिस वकील ने संस्थापकों को धन शोधन में मदद की, स्कॉट ह्यूजेस ने 2 मार्च को अपना दोष स्वीकार कर लिया।

उन सभी ने वायर धोखाधड़ी साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग साजिश और बैंक धोखाधड़ी साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया। अपनी याचिका के हिस्से के रूप में, प्रतिवादियों को अमेरिकी मुद्रा, बिटकॉइन और रियल एस्टेट सहित गलत तरीके से कमाए गए लाभ को जब्त करना होगा।

2018 में, फिलीपींस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने एयरबिट क्लब के खिलाफ एक सलाह जारी की, जिसमें कहा गया कि यह जनता को अवैध ऑनलाइन निवेश की पेशकश करता है। (और पढ़ें: फिलीपींस एसईसी ने एयरबिट क्लब के खिलाफ एडवाइजरी जारी की)

इन व्यक्तियों ने अपने निवेशकों को इस वादे के साथ लुभाया कि उनका पैसा एक आकर्षक खनन कार्य में निवेश किया जाएगा और वे खरीदी गई किसी भी सदस्यता पर गारंटीशुदा निष्क्रिय आय और मुनाफा कमाएंगे। हालाँकि, इसके बजाय धन को कार्यकारी व्यक्तिगत लाभ जैसे "कार, गहने और लक्जरी घरों" पर खर्च किया गया था, जिसका उपयोग उन्होंने "अधिक पीड़ितों को भर्ती करने के लिए अधिक असाधारण एक्सपो" के रूप में भी किया था।

“प्रतिवादियों ने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बढ़ते प्रचार का फायदा उठाते हुए दुनिया भर के बेखबर पीड़ितों को झूठे वादों के साथ लाखों डॉलर का चूना लगाया कि उनका पैसा क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और माइनिंग में निवेश किया जा रहा है… निवेशकों की ओर से कोई भी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग या माइनिंग करने के बजाय अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने बताया, "प्रतिवादियों ने एक पोंजी योजना बनाई और अपनी जेबें भरने के लिए पीड़ितों के पैसे ले लिए।" 

लिखे जाने तक, अभी भी कोई फैसला नहीं आया है लेकिन उनमें से प्रत्येक को अधिकतम 70 साल की जेल की सज़ा हो सकती है

आयोग सक्रिय रूप से देश में बढ़ते क्रिप्टो उद्योग का लाभ उठाने और निवेशकों को लुभाने की कोशिश करने वाले धोखेबाजों की बढ़ती संख्या को विनियमित करने का प्रयास कर रहा है। एसईसी ने पिछले जनवरी में वित्तीय उत्पाद और सेवा उपभोक्ता संरक्षण कानून (रिपब्लिक एक्ट 11765) के कार्यान्वयन नियमों और विनियमों (आईआरआर) का एक मसौदा संस्करण प्रकाशित किया था। एक बार लागू होने के बाद एसईसी घोटालेबाजों और पोंजी योजनाओं पर सख्त जुर्माना लगाने में सक्षम होगा। (और पढ़ें:  मजबूत वित्तीय नियम: SEC ने स्कैमर्स, पोंजी स्कीम्स के खिलाफ सख्त जुर्माना लगाने के लिए ड्राफ्ट जारी किया)

इसके अलावा, आयोग फिलीपींस विश्वविद्यालय के कानूनी केंद्र अनुसंधान कार्यक्रम के माध्यम से फिलीपींस विश्वविद्यालय के कानून केंद्र (यूपीएलसी) के साथ क्रिप्टोकरेंसी और वित्तीय प्रौद्योगिकी विनियमन पर ध्यान केंद्रित करने वाली संयुक्त अनुसंधान और क्षमता-निर्माण परियोजनाएं भी स्थापित करने के लिए तैयार है। (और पढ़ें: क्रिप्टो, फिनटेक विनियमों पर संयुक्त अनुसंधान के लिए यूपी लॉ सेंटर के साथ एसईसी पार्टनर्स)

बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनास (बीएसपी) उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रयास में सक्रिय है। पिछले महीने, उन्होंने उपयोगकर्ताओं से लाइसेंस प्राप्त वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के साथ किसी भी समस्या की रिपोर्ट सीधे केंद्रीय बैंक को करने का आग्रह किया था। वीएएसपी ऐसी संस्थाएं हैं जो आभासी संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, आभासी संपत्तियों के बीच आदान-प्रदान, आभासी संपत्तियों के हस्तांतरण और इन संपत्तियों की हिरासत की सुविधा प्रदान करती हैं। (और पढ़ें:  बीएसपी ने स्थानीय रूप से लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ समस्याओं की रिपोर्ट करना आसान बना दिया है)

यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: AirBit Club Execs - 2018 में PH SEC द्वारा घोटाले के रूप में फ़्लैग किया गया - अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया

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• स्रोत: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/