कथित टीथर (यूएसडीटी) 'शैडो बैंकर' 2022 परीक्षण के लिए तैयार है

एनएफएल टीम के पूर्व मालिक और टेथर और बिटफिनेक्स गाथा में शामिल संदिग्ध "शैडो बैंकर" रेगी फाउलर को आखिरकार अदालत में अपना दिन बिताना होगा क्योंकि उनका मुकदमा 2022 की शुरुआत में निर्धारित है।

नई जारी जानकारी के अनुसार, फाउलर पर क्रिप्टो फर्मों को बिना लाइसेंस वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ कोलंबियाई ड्रग कार्टेल के लिए धन शोधन का आरोप है।

फाउलर के खिलाफ मामले पर एक नजर

4 अगस्त में अदालत का दस्तावेजन्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायाधीश एंड्रयू कार्टर ने जूरी चयन और मामले की सुनवाई की तारीख के रूप में 14 फरवरी, 2022 निर्धारित की है। हालाँकि, महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण तारीख में बदलाव हो सकता है।

Bitfinex के खिलाफ मामले से उसके संबंध पर और Tether, फाउलर और उनकी क्रिप्टो कैपिटल फर्म थे ने आरोप लगाया ताइवान द्वारा फर्म को बाहर करने के बाद यूएसडीटी मूल कंपनी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गईं। 

अभियोजकों का कहना है कि Bitfinex ग्राहकों को दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों में विभिन्न क्रिप्टो कैपिटल-संबंधित फर्मों के नाम वाले खातों में जमा करने का आदेश दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसके परिणामस्वरूप स्टेबलकॉइन मूल कंपनी को $850 मिलियन का नुकसान हुआ।

हालांकि, जबकि Bitfinex और टीथर का मामला अंत तक पहुंचने में सक्षम हो गया है - न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने क्रिप्टो फर्मों को 18.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इसका संचालन भी बंद कर दिया - फाउलर का मामला खुला है। उन्होंने पहले एक दोषी याचिका सौदे को खारिज कर दिया था जिसके तहत उन्हें 371 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना भरना पड़ सकता था, जिसके बारे में अधिकारियों का आरोप है कि यह अपराध से प्राप्त आय है।

अमेरिकी संघीय वकील ऑड्रे स्ट्रॉस के अनुसार, "पार्टियाँ वर्तमान में याचिका वार्ता में शामिल नहीं हैं और बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद नहीं है।" इसका मतलब यह है कि फाउलर के खिलाफ मामले की सुनवाई उपरोक्त तिथि पर होने की उम्मीद है

याद रखें कि अप्रैल 2019 में, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद फाउलर के फंड को न्याय विभाग द्वारा फ्रीज कर दिया गया था।

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