एएमएल वॉचडॉग टू कंट्रीज: एफएटीएफ क्रिप्टो ट्रैवल रूल लागू करें

"एक वास्तविक जोखिम है जो देशों को बिना बैंक वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों की ओर ले जाएगा, जो अंतिम उपयोगकर्ता को प्रभावित करेगा - यह गंभीर है।"

यह इंटरनेशनल डिजिटल एसेट एक्सचेंज एसोसिएशन (IDAXA) के सह-संस्थापक रॉन ट्रूकॉलर की उन अधिकारियों को चेतावनी है जो अपने देशों में क्रिप्टोकरेंसी के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) दिशानिर्देशों की निगरानी और लागू नहीं करेंगे, यह कहते हुए कि जो सरकारें निगरानी नहीं करेंगी वे "डर्टी मनी" ग्लोबल वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की "ग्रे लिस्ट" में जोड़ा जाए, जहां फिलीपींस शामिल है। 

राज्य के स्वामित्व वाली प्रसारण कंपनी अलजजीरा की एक रिपोर्ट में, मीडिया फर्म ने खुलासा किया कि एफएटीएफ यह सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक जांच करने के लिए एक रोडमैप बना रहा है कि देश क्रिप्टो प्रदाताओं पर एएमएल और आतंकवादी वित्तपोषण नियम (टीएफसी) लागू करेंगे। 

फिर, अगर FTAF ने साबित कर दिया है कि एक निश्चित देश अपने अधिकार क्षेत्र के क्रिप्टो उद्योग पर AML और FTC नियमों को लागू नहीं करता है, तो यह उस देश को अपनी "ग्रे लिस्ट" श्रेणी में जोड़ देगा। ग्रे-सूचीबद्ध देश होने का मतलब है कि सरकार की निगरानी में वृद्धि हुई है क्योंकि धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों में रणनीतिक कमियां पाई गई हैं।

वॉचडॉग की 2022 की पहली तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, 23 देशों को उनकी ग्रे सूची में शामिल किया गया है, अर्थात् अल्बानिया, बारबाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, केमैन द्वीप समूह, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिब्राल्टर, हैती, जमैका, जॉर्डन, माली, मोरक्को, मोज़ाम्बिक, पनामा, सेनेगल, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, तुर्की, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, यमन और फिलीपींस।

लेकिन ग्रे सूची में होने के बावजूद, फिलीपींस ने अपने एएमएल और सीएफटी शासन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वित्तीय कार्यवाहक के साथ काम करने के लिए "उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता" बनाई, क्योंकि देश को आखिरी बार 2013 में सूची में शामिल किया गया था। 

यह एक कारण है कि बैंको सेंट्रल एनजी पिलिपिनस ने 19वीं कांग्रेस के लिए अपने विधायी एजेंडे में बैंक जमा गोपनीयता विधेयक को शामिल किया।

इस बीच, ग्रे सूची में शामिल लोगों को एफएटीएफ की "ब्लैक लिस्ट" में ले जाया जा सकता है, जो दुनिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले देशों को उजागर करता है और उच्च धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों की चेतावनी देता है।

इस "काली सूची" में शामिल देश एफएटीएफ सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य निषेधात्मक उपायों के अधीन होने की संभावना है। 

हालांकि 2022 के लिए अभी तक कोई काला नहीं है, पिछले साल काली सूची में डाले गए देश उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार थे। 

हालाँकि, ग्रे या ब्लैक-लिस्टेड होने का मतलब यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है, क्योंकि निकारागुआ और पाकिस्तान, जो पहले ग्रे-लिस्टेड थे, अब सूची में नहीं हैं। 

यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: एएमएल वॉचडॉग टू कंट्रीज: एफएटीएफ क्रिप्टो ट्रैवल रूल लागू करें

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