अर्जेंटीना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में सुधार करेगा, वीएएसपी रजिस्ट्री के निर्माण का प्रस्ताव करता है

अर्जेंटीना अपने धन-शोधन रोधी और आतंकवाद-वित्तपोषण कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है। इसने नए संशोधनों के हिस्से के रूप में देश में वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स (VASPs) के लिए एक रजिस्ट्री के निर्माण को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। ये परिवर्तन देश को समीक्षा के लिए तैयार करेंगे कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) अगले वर्ष इस विषय पर करने के लिए तैयार है।

अर्जेंटीना एक एकीकृत VASP रजिस्ट्री बना सकता है

अर्जेंटीना में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण कानून के प्रस्तावित सुधार की चर्चा में एक एकीकृत VASP रजिस्ट्री का निर्माण शामिल हो सकता है। अर्जेंटीना कर प्राधिकरण (एएफआईपी) और राष्ट्रीय प्रतिभूति नियामक (सीएनवी) समेत देश में कई संस्थानों द्वारा किया जा रहा प्रस्ताव, कानून को आधुनिक मानकों तक लाएगा।

यह पहला संशोधन होगा कि विधायक 11 साल से अछूते कानून पर दबाव डालेंगे। संस्थानों ने 25 नवंबर को हुई एक बैठक में देश के डिप्टी चैंबर में बदलावों को प्रस्तुत किया। इस कदम का एक उद्देश्य देश को इस समीक्षा के लिए तैयार करना होगा कि अगले साल अर्जेंटीना के नियंत्रणों के बारे में एफएटीएफ का संचालन किया जाएगा। .

सुधार एएफआईपी को अद्वितीय लाभार्थियों का डेटाबेस बनाने की भी अनुमति देगा, जिसमें सीएनवी प्रस्तावित वीएएसपी रजिस्ट्री के शीर्ष पर होगा।

संशोधन उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा लाने पर केंद्रित हैं

इन संशोधनों के समर्थक बताते हैं कि ये ऐसे ही परिवर्तनों से प्रेरित हैं जो एफएटीएफ द्वारा पहले ही समीक्षा किए गए अन्य देशों द्वारा लागू किए गए हैं, और अर्जेंटीना में क्रिप्टोक्यूरेंसी-विशिष्ट विनियमन तैयार करने से पहले उठाए जाने वाले कदमों का हिस्सा हैं।

सेबेस्टियन नेग्री, देश में धन-शोधन रोधी संगठन (यूआईएफ) के प्रमुख ने इन संशोधनों को अनुमोदित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर विस्तार किया। वह वर्णित:

हमें एक ऐसी रजिस्ट्री बनाने में सक्षम होना होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हो।

इसके अलावा, नेग्री ने यह भी कहा कि ये संशोधन इन प्लेटफार्मों में उपयोगकर्ताओं के धन को संभावित विफलताओं और यहां तक ​​कि दिवालिएपन से बचाने के लिए उपयोगी होंगे, इस स्थिति से संकेत लेते हुए कि वर्तमान में शीर्ष तीन क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक एफटीएक्स का सामना करना पड़ रहा है।

नेग्री ने यह भी उल्लेख किया कि इस सुधार में इन कंपनियों के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से निपटा जाएगा।

अर्जेंटीना हाल ही में एक का हिस्सा था अध्ययन वाशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी द्वारा बनाया गया, जिसने क्रिप्टो-संबंधित अपराध का पता लगाने और दोषी ठहराने में लैटम पर क्रिप्टोकुरेंसी विनियमन अभी भी अप्रभावी था।

अर्जेंटीना में धनशोधन रोधी कानूनों में प्रस्तावित सुधारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताओ।

सर्जियो गोशेंको

सर्जियो वेनेजुएला में स्थित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी पत्रकार है। उन्होंने दिसंबर 2017 के दौरान कीमतों में वृद्धि के दौरान क्रिप्टोस्फीयर में प्रवेश करते हुए खुद को खेल के लिए देर से वर्णित किया। एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि होने, वेनेज़ुएला में रहने और सामाजिक स्तर पर क्रिप्टोकुरेंसी बूम से प्रभावित होने के कारण, वह एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्रिप्टो सफलता के बारे में और यह कैसे बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले लोगों की मदद करता है।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स, एससी इमेज, शटरस्टॉक डॉट कॉम