जैसा कि जोश टेलर ने कल द गार्जियन के लिए रिपोर्ट किया था, मार्च 2022 में थेवामानोगारी मनिवेल को मेलबर्न हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। वह कथित तौर पर मलेशिया के लिए एकतरफ़ा टिकट और लगभग 11,000 डॉलर नकद ले जा रही थी। यह गिरफ्तारी लगभग एक साल पहले शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला का परिणाम थी जब क्रिप्टो.कॉम ने गलती से मैनिवेल के कॉमनवेल्थ बैंक खाते में AU$10 मिलियन से अधिक स्थानांतरित कर दिया था। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को केवल सात महीने बाद आंतरिक ऑडिट के दौरान इस त्रुटि का पता चला।
गार्जियन रिपोर्टों मनिवेल को बाद में एक अपराध की आय से लापरवाही से निपटने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुनाई गई थी। उनकी सजा में 18 महीने का सामुदायिक सुधार आदेश, छह महीने का गहन अनुपालन और अवैतनिक सामुदायिक कार्य शामिल था। यह उन 209 दिनों में से एक था जो वह पहले ही हिरासत में बिता चुकी थी।
द गार्जियन ने नोट किया कि क्रिप्टो डॉट कॉम की गलती ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब से यह क्रिप्टोकुरेंसी बाजार के लिए अस्थिर अवधि के दौरान हुआ। मनिवेल एक नियंत्रित रिश्ते से बचने के लिए 2015 में मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और उसकी अपने तीन बच्चों को देश में लाने की योजना थी। उन्होंने मोटल क्लीनर और विकलांगता सहायता कार्यकर्ता सहित विभिन्न भूमिकाओं में काम किया।
2020 में, मनिवेल की मुलाकात जतिंदर सिंह से हुई, जो क्रिप्टोकरेंसी निवेश में रुचि रखते थे। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, सिंह ने क्रिप्टो डॉट कॉम पर एक खाता खोला और मैनिवेल के बैंक खाते का उपयोग करके धन हस्तांतरित करने का प्रयास किया। क्रिप्टो.कॉम द्वारा भुगतान अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि बैंक खाते का नाम क्रिप्टो.कॉम खाते के नाम से मेल नहीं खाता। बुल्गारिया स्थित एक कर्मचारी ने एक्सेल स्प्रेडशीट में रिफंड संसाधित करते समय कथित तौर पर AU$10.47 मिलियन की त्रुटि की।
सिंह को अगले दिन त्रुटि का पता चला और उन्होंने मैनिवेल को संयुक्त वेस्टपैक खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की सलाह दी। गार्जियन का कहना है कि स्थानांतरण के समय और मनिवेल की गिरफ्तारी के बीच, चार घरों सहित महत्वपूर्ण संपत्ति अर्जित की गई थी, और मलेशिया में एक खाते में $4 मिलियन स्थानांतरित किए गए थे।
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द गार्जियन ने यह भी उल्लेख किया है कि दिसंबर 2021 में क्रिप्टो.कॉम द्वारा एक ऑडिट में गलती का पता चला, और कंपनी ने धन की वापसी का प्रयास करना शुरू कर दिया। मैनिवेल ने कॉमनवेल्थ बैंक के कई संचारों को यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया था कि ये घोटाले हैं।
इस महीने की शुरुआत में, शुरुआत में चोरी का आरोप लगने के बाद, मनिवेल ने एक अपराध की आय को लापरवाही से संभालने के लिए दोषी याचिका दायर की। उसे सजा के रूप में 18 महीने का सामुदायिक सुधार आदेश मिला। यह आदेश छह महीने के कड़े अनुपालन और अवैतनिक सामुदायिक सेवा को अनिवार्य करता है, साथ ही उन 209 दिनों के अलावा जो वह पहले ही हिरासत में काट चुकी है।
सजा सुनाते समय जज मार्टीन मारीच ने कहा कि कॉमनवेल्थ बैंक द्वारा गलती की जानकारी मिलने के बाद मनिवेल की हरकतें निंदनीय हो गईं। न्यायाधीश मारीच ने यह भी उल्लेख किया कि कानूनी कार्यवाही ने मनिवेल की वीज़ा प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। मनिवेल वर्तमान में विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल कर रहा है।
अदालत को पता चला कि मनिवेल और सिंह ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। चोरी के एक आरोप में दोषी होने की दलील देते हुए सिंह को अक्टूबर में सजा-पूर्व सुनवाई के लिए अदालत में पेश होना है।
अदालत भी थी सूचित क्रिप्टो.कॉम द्वारा शुरू की गई नागरिक कार्रवाइयों के माध्यम से अधिकांश धनराशि पुनः प्राप्त की गई थी और मैनिवेल पूरी तरह से सहयोगात्मक रहा था।
के माध्यम से चित्रित छवि Pixabay
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- स्रोत: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
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