क्रिप्टो निवेश घोटालों से जुड़े $100M से अधिक जब्त करने में Binance ने अमेरिकी अधिकारियों का समर्थन किया

क्रिप्टो निवेश घोटालों से जुड़े $100M से अधिक जब्त करने में Binance ने अमेरिकी अधिकारियों का समर्थन किया

समय टिकट: 8 अप्रैल, 2023 3:22 PM

कुशल स्केलिंग संचालन और जोखिम प्रबंधन के लिए एलिप्टिक बिनेंस चेन और बीएनबी की निगरानी शुरू करेगा

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दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बाइनेंस ने क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश घोटालों से जुड़े $112 मिलियन से अधिक जब्त करने में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) की सहायता की है। 

3 अप्रैल को, डीओजे ने घोषणा की कि उसने एरिजोना जिले, कैलिफोर्निया के मध्य जिले और इडाहो जिले के न्यायाधीशों द्वारा जब्ती वारंट को अधिकृत करने के बाद छह आभासी मुद्रा खातों पर नियंत्रण कर लिया है। धन का उपयोग कथित रूप से विभिन्न क्रिप्टोक्यूरेंसी विश्वास घोटालों से आय को लूटने के लिए किया गया था।

एजेंसी के अनुसार, फर्जी क्रिप्टो निवेश प्लेटफार्मों में अपने पैसे का निवेश करने का लालच देने से पहले योजना में शामिल धोखेबाज "पीड़ितों के साथ दीर्घकालिक संबंधों की खेती" ऑनलाइन करते हैं, जिसे "सुअर कसाई" के रूप में जाना जाता है। 

"पीड़ितों द्वारा भेजे गए फंड को क्रिप्टोकरंसी एड्रेस और स्कैमर्स और उनके सह-षड्यंत्रकारियों द्वारा नियंत्रित खातों में फ़नल किया गया था," रिपोर्ट में कहा गया है।

क्रिप्टो उद्योग के सुरक्षा उपायों की कमी और गुमनामी के वादे ने इसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। जनता द्वारा FBI के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र (IC3) को सूचित किया गया निवेश धोखाधड़ी सबसे महत्वपूर्ण घोटाला था, जिसके परिणामस्वरूप 3.31 में $2022 बिलियन का नुकसान हुआ। सुअर कसाई, इन घोटालों में से अधिकांश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 183 से 2021% की वृद्धि के साथ पिछले साल 2.57 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

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कुछ खोए हुए धन को ट्रैक किए जाने के बावजूद, क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के शिकार अक्सर उन्हें रिपोर्ट करने में अनिच्छुक होते हैं, जिससे अपराधियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह अनिच्छा सार्वजनिक रूप से मूर्ख दिखने के डर या धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए ज्ञान की कमी के कारण हो सकती है। अनुसार लोकप्रिय क्रिप्टो जासूस "FatmanTerra" के लिए।

Binance ने 7 अप्रैल को टेकडाउन पर संतोष व्यक्त किया, ट्विटर पर कहा कि उन्हें उस "महत्वपूर्ण मामले" का समर्थन करने पर गर्व है।

"यह एफबीआई के लिए एक बड़ी जीत है और यह दर्शाता है कि कैसे ब्लॉकचेन की पारदर्शिता कानून प्रवर्तन को संगठित अपराध को बाधित करने में सक्षम बनाती है जो पारंपरिक वित्त में अंधेरे की आड़ में काम कर सकता है," एक्सचेंज के एक ट्वीट में कहा गया है।

"दुनिया भर में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए और अधिक अपराध को रोकने में मदद करने के लिए" सुअर कसाई "मामलों सहित घोटालों के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए बायनेन्स नियामकों और कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।" यह जोड़ा गया.

अमेरिका के साथ बायनेन्स समस्याएं

इस बीच, अमेरिकी नियामकों के साथ बढ़ते तनाव के बीच उद्योग में बुरे अभिनेताओं का मुकाबला करने के लिए बिनेंस की अटूट प्रतिबद्धता आती है। एक्सचेंज को हाल ही में एक के साथ मारा गया था मुक़दमा कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा सीईओ चांगपेंग झाओ "सीजेड" और पूर्व मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम के साथ कथित तौर पर यूएस डेरिवेटिव कानूनों का उल्लंघन करने के लिए।

हाल ही में, CZ ने उन अफवाहों को भी खारिज किया कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ने उसके खिलाफ एक रेड नोटिस जारी किया है, जो दर्शाता है कि कैसे नियामक, विशेष रूप से अमेरिका में, FUD का उपयोग करने सहित किसी भी तरह से क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग पर शिकंजा कसने की उम्मीद करते हैं।

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