नीदरलैंड के DNB . द्वारा Binance Exchange पर €3.3M का जुर्माना लगाया गया

RSI सेंट्रल बैंक नीदरलैंड के डी नेदरलैंड्स बैंक (डीएनबी) ने उचित प्राधिकरण प्राप्त किए बिना कथित तौर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवा संचालित करने के लिए बिनेंस एक्सचेंज €3.3 मिलियन का जुर्माना लगाया है।

अनुसार DNB को, अपराध 21 मई 2020 से 1 दिसंबर, 2021 तक किया गया था। शीर्ष बैंक ने नोट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (रोकथाम) अधिनियम (Wwft) द्वारा निर्देशित होने के लिए पंजीकरण करने में विफल रहने के कारण, Binance को एक प्राप्त हुआ बहुत सारे प्रतिस्पर्धी लाभ क्योंकि इसने कोई शुल्क नहीं दिया।

"नीदरलैंड में Binance के ग्राहकों की एक बड़ी संख्या है," DNB की प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है। "इसके अलावा, Binance ने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का आनंद लिया है क्योंकि उसने DNB को कोई शुल्क नहीं दिया है और DNB द्वारा चल रहे पर्यवेक्षण के संबंध में अन्य लागतें नहीं उठानी पड़ी हैं।"

संबंधित अपराधों के लिए 4 मिलियन यूरो तक के जुर्माने के साथ, DNB ने कहा कि 3.3 मिलियन यूरो का जुर्माना इतना बड़ा था कि एक्सचेंज बिना निरीक्षण के संचालित होता था। शीर्ष बैंक ने तर्क दिया कि बिनेंस की कार्रवाई आपराधिक अभिनेताओं को अपने मंच पर पनपने की अनुमति दे सकती है क्योंकि एक्सचेंज एफआईयू-एनएल को संदिग्ध धन लेनदेन की रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं होगा।

प्रतिबंधों के बावजूद, डी नीदरलैंड्स बैंक ने कहा कि बिनेंस ने अच्छे विश्वास के साथ काम किया है क्योंकि उसने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया है और उचित लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया है, एक ऐसा कदम जिसने इसे अंतिम लगाए गए जुर्माने में उचित छूट जारी की।

"डीएनबी ने जुर्माने में 5% की कमी की है, आंशिक रूप से क्योंकि अब एक पंजीकरण आवेदन जमा किया गया है और क्योंकि बिनेंस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने व्यापार संचालन के बारे में अपेक्षाकृत पारदर्शी रहा है। इस पंजीकरण का वर्तमान में डीएनबी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है," डीएनबी ने कहा।

DNB ने क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए गाइड पेश किया लाइसेंस के लिए आवेदन करें या इसके तटों पर काम करने से रोकना और रोकना। शीर्ष बैंक दी गई अक्टूबर 2020 में इसका पहला लाइसेंस वापस आया, जिसमें एम्स्टर्डम डिजिटल एसेट एक्सचेंज (AMDAX) लाभान्वित होने वाली पहली फर्म है।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक