मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत बिनेंस फ्रांस: कॉइनडेस्क

कॉइनडेस्क द्वारा उद्धृत पेरिस लोक अभियोजक के कार्यालय के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस का फ्रांसीसी व्यवसाय कथित तौर पर "गंभीर" मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल संपत्ति सेवाओं के अवैध प्रावधान के लिए जांच के दायरे में है। 

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कुछ तथ्य

• मई 2022 से फ्रांस के बाजार नियामक के साथ डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाता के रूप में क्रिप्टो एक्सचेंज पंजीकृत होने के बावजूद, बिनेंस की फ्रांसीसी इकाई पर देश में डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाता के रूप में अवैध रूप से काम करने का आरोप लगाया गया है।
• कॉइनडेस्क के अनुसार, फरवरी 2022 में बिनेंस की जांच में फ्रांसीसी सरकार की वित्तीय अपराध विरोधी इकाई को रेफर किया गया और जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत गहन अध्ययन के अधीन होंगे।
• “फ्रांस में, बैंकों के लिए और अब क्रिप्टो के लिए भी विनियमित व्यवसायों का औचक निरीक्षण (कोई उन्नत सूचना नहीं) मानक है। बिनेंस फ़्रांस का औचक दौरा कुछ हफ़्ते पहले हुआ था। यह "समाचार" नहीं है. बिनेंस फ़्रांस ने पूरा सहयोग किया,” बिनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चांगपेंग झाओ ने कहा। ट्वीट किए शुक्रवार को। “Binance निरीक्षण किया जाने वाला एकमात्र क्रिप्टो व्यवसाय नहीं है। पेरिस में अन्य प्रसिद्ध क्रिप्टो व्यवसायों के साथ भी ऐसा हुआ। बिनेंस फ़्रांस यूरोप में हमारा प्रमुख केंद्र बना हुआ है।"
• रिपोर्ट बिनेंस के कुछ घंटों बाद आती है की घोषणा यह डच बाजार छोड़ देगा, क्योंकि यह देश के नियामक के साथ वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सका।
• Binance.US पर मुकदमा दायर किया गया पिछले सप्ताह प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा, प्रतिभूतियों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों के लिए। एजेंसी को रोकने का प्रस्ताव एक्सचेंज की संपत्तियों को बुधवार को एक संघीय न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया और दोनों पक्षों को बातचीत जारी रखने का आदेश दिया गया है।
• हांगकांग में शाम 1.31:233.56 बजे तक बिनेंस की क्रिप्टोकरेंसी बीएनबी 7% गिरकर 50 अमेरिकी डॉलर पर आ गई। एसईसी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के खिलाफ मुकदमे की घोषणा के बाद पिछले सोमवार को टोकन 300 अमेरिकी डॉलर के नीचे गिर गया।

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• स्रोत: https://forkast.news/headlines/binance-france-investigation-money-laundering/