क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित आपराधिक जांच के बीच बिनेंस अधिकारी नाइजीरिया में हिरासत से बच गया | कानून प्रवर्तन अद्यतन - क्रिप्टोइन्फोनेट

अपनी कंपनी के खिलाफ उठाए गए कड़े कदमों के बीच नाइजीरिया पहुंचने पर, बिनेंस के एक प्रमुख व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

बिनेंस क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का एक वरिष्ठ स्टाफ सदस्य कथित तौर पर नाइजीरिया में हिरासत से मुक्त हो गया है, जहां एक आधिकारिक आपराधिक जांच मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को सक्षम करने के आरोपों पर मंच की जांच कर रही है, जैसा कि सरकारी प्रतिनिधियों ने कहा है।

नदीम अंजारवाला, जो अफ्रीका में बिनेंस के संचालन की देखरेख करते हैं, "गुप्त रूप से सुरक्षित पासपोर्ट के साथ देश से बाहर निकलने में कामयाब रहे", सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय ने खुलासा किया।

क्रिप्टो लेनदेन की एक महत्वपूर्ण मात्रा के साथ, नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे प्रमुख क्रिप्टो बाजार के रूप में खड़ा है, यह स्थिति आसमान छूती मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय मुद्रा के अवमूल्यन से प्रेरित है जो अपने नागरिकों को क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की ओर प्रेरित करती है।

नाइजीरिया के कार्यालय के प्रवक्ता ज़कारी मिजिन्यावा ने बताया, "जो लोग अंजारवाला के कारावास के प्रभारी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और घटनाओं की सटीक श्रृंखला निर्धारित करने के लिए एक व्यापक जांच चल रही है, जिसके कारण व्यक्ति उचित हिरासत से बच गया।" राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार.

अबूजा के स्थानीय मीडिया स्रोत प्रीमियम टाइम्स ने अंजारवाला के भागने पर रिपोर्ट शुरू की, जिसमें बताया गया कि कैसे वह गार्डों की मिलीभगत के बाद देश की राजधानी में एक गेस्ट हाउस से भाग गया, जिसने उसे प्रार्थना के लिए एक मस्जिद में जाने की अनुमति दी थी।

बिनेंस पर बढ़ती जांच के कारण 26 फरवरी को नाइजीरिया में उतरने के बाद हिरासत में लिया गया, अंजारवाला - जो यूके और केन्या दोनों का नागरिक है - को एक साथी सहयोगी के साथ गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा।

गिरफ़्तार रहना बाकी है, एक अमेरिकी नागरिक और अंजारवाला का सहयोगी तिगरान गम्बरीयन।

बिनेंस नेताओं को 4 अप्रैल को अदालत में पेश होना था।

लॉन्ड्रिंग और "आतंकवादी" फंडिंग के लिए मंच की निंदा करने वाले स्थानीय अधिकारियों के आरोपों की प्रतिक्रिया में, बिनेंस ने मार्च की शुरुआत में अपनी सेवा पर नाइजीरियाई नायरा से जुड़े लेनदेन को बंद कर दिया।

अधिकारियों द्वारा इन दावों के खिलाफ सबूत का सार्वजनिक खुलासा लंबित है।

इसके साथ ही, नाइजीरिया के कराधान निकाय ने एक्सचेंज के खिलाफ कर चोरी का चार-आयामी कानूनी आरोप लगाया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वह अपनी सेवाओं के माध्यम से कर दायित्वों को दरकिनार करने में अपने ग्राहकों की सहायता कर रहा है।