Binance के स्वामित्व वाले एक्सचेंज WazirX के बैंक बैलेंस को भारतीय अधिकारियों ने फ्रीज कर दिया

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एक कानून प्रवर्तन एजेंसी जो वित्तीय अपराधों की जांच करती है, ने बिनेंस के स्वामित्व वाले स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स से संबंधित 647 मिलियन रुपये (लगभग $ 8 मिलियन) के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है।

ईडी ने एक्सचेंज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत वजीरएक्स के सह-संस्थापक और सीटीओ समीर म्हात्रे की तलाशी ली। कथन शुक्रवार को. वजीरएक्स की जांच कर रहा है ईडी पिछले साल से इसकी कथित मनी लॉन्ड्रिंग भूमिका के लिए चीनी ऋण ऐप से जुड़ा हुआ है जो भारत में डिजिटल ऋण देने में शामिल थे।

2019 के बाद से, अधिकांश चीनी कंपनियां थीं कथित तौर पर फिनटेक ऐप की स्थापना करके ऋण देने के व्यवसाय के लिए भारत में प्रवेश किया, लेकिन चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) उन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) लाइसेंस नहीं दे रहा था, इसलिए वे स्थानीय NBFC के साथ समझौते कर रहे थे।

नतीजतन, ईडी हाल ही में कई भारतीय एनबीएफसी कंपनियों और उनके फिनटेक भागीदारों की जांच कर रहा है "आरबीआई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में शिकारी उधार प्रथाओं के लिए और टेली-कॉलर्स का उपयोग करके जो व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करते हैं और उच्च ब्याज दरों को निकालने के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं। ऋण लेने वालों से, ”एजेंसी ने शुक्रवार की घोषणा में कहा।

ईडी के अनुसार, जांच शुरू होने के बाद, इनमें से कई फिनटेक ऐप बंद हो गए और क्रिप्टो सहित विभिन्न मार्गों के माध्यम से "भारी लाभ" को हटा दिया।

घोषणा में कहा गया है, "ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में फंड को क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्र करने के लिए भेजा गया था।" "इन कंपनियों और आभासी संपत्ति का फिलहाल पता नहीं लगाया जा सकता है।"

अपनी जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को भी सम्मन जारी किया और पाया कि "अधिकतम राशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज में भेज दी गई थी और इस तरह खरीदी गई क्रिप्टो-संपत्ति को अज्ञात विदेशी वॉलेट में भेज दिया गया था।"

ईडी के अनुसार, वज़ीरएक्स और म्हात्रे उन फंडों का पता लगाने में मदद करने में असहयोगी रहे हैं। ईडी ने कहा, म्हात्रे के पास "वज़ीरएक्स के डेटाबेस तक पूरी तरह से रिमोट एक्सेस है, लेकिन इसके बावजूद वह क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित लेनदेन का विवरण प्रदान नहीं कर रहा है, जिसे इंस्टेंट लोन एपीपी धोखाधड़ी के अपराध की आय से खरीदा गया है।"

यह कहा गया कि "ढीले केवाईसी [अपने ग्राहक को जानें] मानदंड, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और विपरीत वॉलेट के केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है कि वज़ीरएक्स लापता क्रिप्टो संपत्ति के लिए कोई खाता नहीं दे पा रहा है।"

वज़ीरएक्स ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया है और बिनेंस "शायद ही कभी प्रश्नों का उत्तर देता है" , "ईडी के अनुसार।

वज़ीरएक्स ने द ब्लॉक को एक बयान में कहा, "हम कई दिनों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और उनके सभी सवालों का पूरी और पारदर्शी तरीके से जवाब दिया है।" “हम ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में आरोपों से सहमत नहीं हैं। हम अपनी आगे की कार्ययोजना का मूल्यांकन कर रहे हैं।"

प्रेस समय के अनुसार, बिनेंस ने टिप्पणी के लिए ब्लॉक के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

वज़ीरएक्स की टिप्पणी के साथ अपडेट।

© 2022 ब्लॉक क्रिप्टो, इंक। सभी अधिकार सुरक्षित। यह आलेख केवल सूचना प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।