बिटकॉइन लैटिनम सिविल मुकदमे में नामित प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, और निवेश निधि के धोखाधड़ी रूपांतरण का आरोप लगाते हुए

बिटकॉइन लैटिनम, एक पालो-ऑल्टो, कैलिफ़ोर्निया-आधारित क्रिप्टोकुरेंसी, और सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया के केविन जोना को 1 फरवरी, 2022 को प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और निवेश निधि के धोखाधड़ी रूपांतरण का आरोप लगाते हुए एक नागरिक मुकदमे में नामित किया गया है। डेट्रॉइट, मिशिगन में संघीय अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि बिटकॉइन लैटिनम और केविन जोना ने "बिटकॉइन लैटिनम टोकन" ("टोकन") नामक क्रिप्टोकुरेंसी के रूप में कैलिफ़ोर्निया से कम से कम $ 540,000 अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश की और बेची, जो कि वर्तमान में टिकर "LTNM" के तहत कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों पर एक ट्रेडिंग मूल्य प्रदर्शित करता है।

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि बिटकॉइन लैटिनम और केविन जोना, जो कभी भी प्रतिभूति और विनिमय आयोग, या किसी भी राज्य प्रतिभूति नियामक के साथ पंजीकृत नहीं हुए हैं, ने जनता को "पूर्व-बिक्री" के माध्यम से अपंजीकृत सुरक्षा टोकन की पेशकश और बिक्री की। बिटकॉइन लैटिनम वेबसाइट और सीधे केविन जोना द्वारा व्यक्तिगत निवेशकों को।

वादी के वकील, जैकब फ्रेनकेल, एक पूर्व संघीय अभियोजक और पूर्व एसईसी प्रवर्तन वकील, जो डिकिंसन राइट में सरकारी जांच अभ्यास की अध्यक्षता करते हैं, ने टिप्पणी की: "हम अपने ग्राहकों के खिलाफ जो धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं, उसमें धोखाधड़ी की पेशकश करने की विशेषताएं हैं जो मैंने सरकार के रूप में अपनाईं। वकील। बहुत से लोग क्रिप्टो और वैकल्पिक संपत्तियों में विविधता लाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं और क्रिप्टो स्पेस में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे वैध उद्यमों के साथ, यह आचरण है क्योंकि हम इन प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप लगाते हैं जो केवल क्रिप्टोकरेंसी के बारे में संदेह में योगदान करते हैं। ”

मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि बिटकॉइन लैटिनम और केविन जोना ने अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री में निवेशकों को धोखा देने और धोखा देने के लिए ई-मेल, टेक्स्ट संदेश और टेलीफोन कॉल का इस्तेमाल किया। शिकायत के अनुसार, बिटकॉइन लैटिनम और केविन जोना ने संघीय और राज्य प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करते हुए 540,000 सितंबर से 1 दिसंबर, 31 के बीच मिशिगन में कम से कम तीन निवेशकों को लगभग 2021 डॉलर के टोकन की पेशकश और बिक्री की। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बिटकॉइन लैटिनम और केविन जोना वायर धोखाधड़ी, झूठे विज्ञापन, कपटपूर्ण गलत बयानी, अनुबंध का उल्लंघन, और अपंजीकृत ब्रोकर-डीलर गतिविधि में प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन में लगे हुए हैं।

संघीय और राज्य प्रतिभूति कानून प्रतिभूतियों की पेशकश या बिक्री करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं, भले ही उन प्रतिभूतियों को अमेरिकी डॉलर या आभासी मुद्राओं से खरीदा गया हो, और चाहे वे प्रमाणित रूप में या ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से वितरित किए गए हों।

बिटकॉइन लैटिनम की वेबसाइट खुद को "अगली पीढ़ी के बिटकॉइन ब्लॉकचेन-आधारित टोकन के रूप में विज्ञापित करती है, जो बड़े पैमाने पर लेनदेन की मात्रा, डिजिटल संपत्ति प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और लेनदेन क्षमता में सक्षम है। कंपनी की वेबसाइट आगे कहती है, "बिटकॉइन लैटिनम एसेट बैकिंग एक फंड मॉडल में रखी जाती है ताकि समय के साथ बेस एसेट वैल्यू बढ़े। यह लेन-देन शुल्क का 80% वापस परिसंपत्ति फंड में जमा करके इस एसेट बैक फंड ग्रोथ को तेज करता है। ” वेबसाइट आगे एक ग्रेमी-नॉमिनेटेड रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के साथ अपनी साझेदारी के बारे में बताती है कि "साइबर यॉट्स" में एक अपूरणीय टोकन होने का क्या मतलब है।

फ्रेनकेल, जिन्होंने एसईसी के प्रवर्तन विभाग में लगभग 10 साल बिताए, ने कहा, जैसा कि शिकायत में बताया गया है, "चार साल से अधिक समय पहले, एसईसी ने मशहूर हस्तियों - मनोरंजन करने वालों और एथलीटों के बारे में एक चेतावनी जारी की थी - जिसमें धोखाधड़ी वाले प्रसाद के लिए उनके नाम उधार दिए गए थे। क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस। अगले साल एसईसी ने प्रो बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर जूनियर और संगीत निर्माता खालिद खालिद, जिसे आमतौर पर डीजे खालिद के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई दायर की। इस मामले में क्रिप्टो-एसेट का टाउटिंग उस प्लेबुक का अनुसरण करता प्रतीत होता है।"

10 जनवरी की प्रेस विज्ञप्ति पर, जिसे वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है, और जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, बिटकॉइन लैटिनम का दावा है कि "लैटिनम वर्तमान में सार्वजनिक रूप से ट्रेड करता है" कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर, अरबों डॉलर में ट्रेडिंग वॉल्यूम का दावा करता है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि इन सभी उद्धरण मीडिया पर टोकन "सार्वजनिक रूप से व्यापार" करने का तर्क भौतिक रूप से गलत और भ्रामक है। फ्रेनकेल ने टिप्पणी की "मुझे उम्मीद है कि हम इस खोज में सीखेंगे कि इन क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशन के लिए लैटिनम को स्वीकार करने के लिए क्या प्रेरित किया।"

पंद्रह गिनती की शिकायत बिटकॉइन लैटिनम और केविन जोना के कृत्यों, पेशकश की समाप्ति, वकीलों की फीस, और अन्य दंडात्मक और न्यायसंगत राहत से उत्पन्न होने वाले नुकसान की वसूली करना चाहती है।

अदालत द्वारा दायर की गई पूरी शिकायत देखने के लिए, यहां जाएं https://ccw.fm/WOacT

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