बिना लाइसेंस वाले कियोस्क के संचालन के लिए अमेरिका के बिटकॉइन पर आरोप लगाया गया

बिटकॉइन ऑफ अमेरिका, एक बिटकॉइन टेक्नोलॉजी फर्म, और इसके तीन अधिकारी ओहियो में 50 से अधिक बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो कियोस्क के संचालन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग, साजिश और अन्य अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जो क्रिप्टोकरंसी स्कैम के पीड़ितों से जानबूझकर लाभान्वित हुए हैं। एस एंड पी सॉल्यूशंस के रूप में काम करने वाली फर्म ने कथित तौर पर हर बार एक घोटाला होने पर 20% हस्तांतरण शुल्क लिया और यह जानने के बाद भी ऐसा करना जारी रखा कि वे धोखाधड़ी कर रहे थे।

अभियोजन पक्ष के वकील एंड्रयू रोजाल्स्की के अनुसार, रोमांस स्कैमर्स, कानून प्रवर्तन प्रतिरूपण करने वालों और "रोबोकॉलर्स" ने उपयोगकर्ताओं के क्रिप्टो वॉलेट से फंड ट्रांसफर करने के लिए फर्म के सिस्टम में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा की कमी का फायदा उठाया। इन स्कैमर्स ने पीड़ितों को निर्देशित किया, जो अक्सर बुजुर्ग या अन्यथा कमजोर होते हैं, विशेष रूप से अमेरिका के बिटकॉइन एटीएम में जाने के लिए, पैसा लेते हैं जिसे उन्होंने अपने बचत खातों या 401K से वापस ले लिया है, और बीटीसी के बदले मशीन में नकद डाल दिया है। वे सोचते हैं कि बटुआ उनका है लेकिन उनका कोई नियंत्रण नहीं है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, रोजाल्स्की ने टिप्पणी की कि "ये एटीएम स्कैमर्स के लिए तैयार हैं," यह कहते हुए कि वे पीड़ितों का फायदा उठाते हैं जो अक्सर बुजुर्ग या अन्यथा कमजोर होते हैं। एक उदाहरण में, एक बुजुर्ग सज्जन ने इस घोटाले के लिए एक घंटे के भीतर तीन लेन-देन में 11,250 डॉलर खो दिए।

फर्म और उसके अधिकारियों ने कथित रूप से मनी ट्रांसफर लाइसेंस के बिना कियोस्क का संचालन किया और सरकारी एजेंसियों को अपने व्यवसाय की प्रकृति के बारे में लिखित गलतबयानी करके ऐसा करने में सक्षम थे। अधिकारियों ने पिछले सप्ताह 52 बिटकॉइन एटीएम को जब्त कर लिया, लेकिन फर्म के ओहियो और अन्य राज्यों में अधिक हैं। रोगाल्स्की ने कहा कि अमेरिका के बिटकॉइन ने 3.5 में इन अवैध कियोस्क पर नकद जमा से 2021 मिलियन डॉलर का लाभ कमाया।

अधिकारियों का मानना ​​​​है कि फर्म 2018 से नियामक सुरक्षा उपायों और वित्तीय अनुपालन आवश्यकताओं का संचालन और विकास कर रही है। फर्म और उसके अधिकारियों की जांच कथित तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स द्वारा की गई थी।

यह अभियोग एफबीआई के मियामी फील्ड कार्यालय द्वारा अक्टूबर में चेतावनी दिए जाने के बाद आया है कि "सुअर कसाई" घोटालों की बढ़ती प्रवृत्ति में पीड़ितों को धोखा देने के लिए क्रिप्टो एटीएम स्कैमर्स के लिए एक लोकप्रिय वाहन बन रहे थे। यह कमजोर व्यक्तियों को कपटपूर्ण गतिविधियों से बचाने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में उचित विनियमन और अनुपालन के महत्व पर प्रकाश डालता है।

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• स्रोत: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks