बिटकनेक्ट प्रमोटर ने पोंजी योजना पर दोषी ठहराया, क्योंकि प्लेटफॉर्म को नए एसईसी आरोपों का सामना करना पड़ा

कुख्यात बिटकनेक्ट पोंजी स्कीम के पूर्व निदेशक और प्रमोटर, ग्लेन आर्कारो ने अब बंद हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज और ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म में अपनी भूमिका से संबंधित धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार कर लिया है।

उन्हें निवेशकों को 24 मिलियन डॉलर वापस करने का आदेश दिया गया है।

लंबे समय से चल रही गाथा में एक समानांतर कार्रवाई में संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने इस योजना को लेकर बिटकनेक्ट, इसके संस्थापक सतीश कुंभानी, पूर्व निदेशक अरकारो और फ्यूचर मनी लिमिटेड पर आरोप लगाया है। प्रतिवादियों पर 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी वाली, अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश करने का आरोप है।

नवीनतम घटनाक्रम तीन साल बाद आया है बिटकनेक्ट बंद हो गया टेक्सास और उत्तरी कैरोलिना नियामकों की चेतावनियों के आलोक में इसका ऋण देने वाला मंच और क्रिप्टो एक्सचेंज।

बिटकनेक्ट पर व्यापक रूप से पोंजी योजना होने का आरोप लगाया गया है, और यह योजना अनगिनत मीम्स में मौजूद है।

'धोखाधड़ी वाली मार्केटिंग'

न्याय विभाग (डीओजे), अरकारो की 1 सितंबर की विज्ञप्ति के अनुसार PLED वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोप में दोषी।

लॉस एंजेल्स निवासी ने बिटकनेक्ट के सिक्के की पेशकश और क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अत्यधिक लाभदायक निवेश के रूप में "धोखाधड़ी से विपणन" करके निवेशकों का शोषण करने के लिए "अन्य" के साथ साजिश रचने की बात स्वीकार की।

44-वर्षीय ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने निवेशकों को "बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट" और "वोलैटिलिटी सॉफ्टवेयर" के बारे में गुमराह किया है, जो क्रिप्टो बाजारों की अस्थिरता पर व्यापार करने के लिए निवेशक फंड का उपयोग करके बड़े लाभ और गारंटीकृत रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम हैं।

DoJ की विज्ञप्ति में कहा गया है, "वास्तव में, BitConnect ने पहले BitConnect निवेशकों को बाद के निवेशकों के पैसे से भुगतान करके एक पाठ्यपुस्तक पोंजी योजना संचालित की।"

ऐसा कहा जाता है कि अरकारो ने उत्तरी अमेरिका में प्रमोटरों का एक बड़ा नेटवर्क संचालित किया था, जिसने "बिटकनेक्ट रेफरल प्रोग्राम" नामक एक पिरामिड योजना बनाई थी। उन्होंने BitConnect के ऋण कार्यक्रम में प्रति निवेश लगभग 15% अर्जित किया, जबकि उन्हें एक छिपे हुए "स्लश" फंड के माध्यम से सभी निवेशों से कटौती भी प्राप्त हुई।

पूर्व प्रमोटर ने अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों से लगभग 24 मिलियन डॉलर कमाने की बात स्वीकार की और उसे निवेशकों को पूरी राशि वापस करने का आदेश दिया गया है।

प्रभारी विशेष एजेंट ने कहा, "अरकारो ने क्रिप्टोकरेंसी बाजारों के उद्भव का लाभ उठाया, दुनिया भर के निर्दोष निवेशकों को गारंटीशुदा रिटर्न का वादा करके जल्दी निवेश करने के लिए लुभाया, और पीड़ितों के एक बड़े समूह तक अधिक आसानी और गति से पहुंचने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का फायदा उठाया।" आईआरएस आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) लॉस एंजिल्स फील्ड कार्यालय के रयान एल. कोर्नर।

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नए एसईसी शुल्क

आज घोषित एसईसी आरोपों का लक्ष्य बिटकनेक्ट, संस्थापक सतीश कुंभानी, पूर्व निदेशक अरकारो और फ्यूचर मनी लिमिटेड - हांगकांग में अरकारो द्वारा निगमित एक फर्म है।

1 सितम्बर के अनुसार शिकायतएसईसी का आरोप है कि प्रतिवादियों ने 2017 और 2018 के बीच बिटकनेक्ट के ऋण मंच के माध्यम से धोखाधड़ी और अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश की, जिससे लगभग 325,000 बिटकॉइन उत्पन्न हुए (BTC) उस समय $2 बिलियन का मूल्य था।

आज, हमने घोषणा की है कि हमने एक ऑनलाइन क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म, इसके संस्थापक और इसके शीर्ष अमेरिकी प्रमोटर और उनकी संबद्ध कंपनी के खिलाफ कार्रवाई दायर की है। 
 
उन्होंने कथित तौर पर खुदरा निवेशकों को 2 अरब डॉलर का चूना लगाया!
 
अधिक जानकारी:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

- एसईसी (@SECGov) सितम्बर 1, 2021

शिकायत में दावा किया गया है कि उपयोगकर्ताओं को यह दावा करके ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म में निवेश करने के लिए धोखा दिया गया था कि BitConnect का ट्रेडिंग बॉट प्रति माह 40% की गारंटीशुदा रिटर्न देगा, और BitConnect पर प्रति दिन औसतन 1% के बराबर वेबसाइट पर "काल्पनिक रिटर्न" पोस्ट करने का आरोप लगाया। , या 3,700% सालाना।

“ये दावे दिखावा थे। जैसा कि प्रतिवादियों को पता था या लापरवाही से उसकी उपेक्षा की गई, BitConnect ने अपने कथित ट्रेडिंग बॉट के साथ व्यापार के लिए निवेशक निधियों को तैनात नहीं किया। बल्कि, BitConnect और कुंभानी ने अपने फायदे और अपने सहयोगियों के फायदे के लिए निवेशकों का पैसा हड़प लिया।''

एसईसी नोट करता है कि बिटकनेक्ट के संस्थापक कुम्भानी का ठिकाना फिलहाल अज्ञात है।

एसईसी धन की पूरी वसूली, प्रतिवादियों को भविष्य में प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने से रोकने और नागरिक मौद्रिक दंड की मांग कर रहा है।

मई में एसईसी ने छह आरोप लगाए अन्य बिटकनेक्ट प्रमोटर कथित असुरक्षाओं की पेशकश में उनकी भूमिका के लिए, और कॉइनटेग्राफ ने 8 जुलाई को रिपोर्ट दी कि एसईसी ने समझौता बंद कर दिया है छह व्यक्तियों में से चार.

स्रोत: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges