DoJ द्वारा दोषी ठहराए गए BitConnect के सतीश कुंभानी अब भारत में वांछित हैं

बिटकनेक्ट के भारतीय संस्थापक, सतीश कुंभानी को फरवरी में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा $2.4 बिलियन की वैश्विक क्रिप्टो पोंजी योजना "ऑर्केस्ट्रेटिंग" के लिए दोषी ठहराया गया था और माना जाता था कि वह भारत में छिपा हुआ था, वह अब भारत में भी वांछित है!

16 अगस्त को, पुणे के एक वकील ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि कुंभानी और उसके छह साथियों ने उसे लगभग 220 बीटीसी की धोखाधड़ी की, जिसकी कीमत वर्तमान मूल्य स्तरों पर लगभग 42 करोड़ रुपये (5.2 मिलियन डॉलर) है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, अनाम वकील ने 54 में 49 लाख रुपये में 2016 बीटीसी खरीदा और कहा गया कि उन्हें बिटकनेक्ट में अपने निवेश के लिए एक और 166 बीटीसी मिलेगा। लेकिन कुंभानी और उनके सहयोगियों ने उन्हें 2016 और 2021 के बीच अलग-अलग पोंजी योजनाओं में बीटीसी का पुनर्निवेश करने से पहले अपना परिचालन बंद कर दिया और गायब हो गए।

शिकायत के बाद पुणे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

चूंकि बिटकनेक्ट के शिकार कई अमेरिकी नागरिक थे, कई अमेरिकी जांच एजेंसियां ​​कुंभानी के खिलाफ जांच में शामिल थीं, और उनका मानना ​​​​था कि वह भारत में छिपा हुआ था। लेकिन बीटीसी धोखाधड़ी मामला दर्ज होने के बाद, भारतीय पुलिस को उसकी तलाश शुरू करने की उम्मीद है।  

25 फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति में, DoJ ने कहा, "BitConnect एक कथित धोखाधड़ी वाला क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश मंच है जो $ 3.4 बिलियन के चरम बाजार पूंजीकरण तक पहुंच गया है।"

क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता और ट्रेडिंग जानकारी की कमी को देखते हुए, कई लोग संदिग्ध बिचौलियों और उनकी योजनाओं के शिकार हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत में अक्सर क्रिप्टो धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं।

मार्च में, ZyCrypto की रिपोर्ट मुंबई में कई लोगों को 200,000 डॉलर की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी। आरोपी जगदीश लाडी ने एक सप्ताह के भीतर बीटीसी निवेश पर 25% रिटर्न और आगे भी इसी तरह के लाभ का वादा किया।

लेकिन धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने पाया कि वह कुछ हफ्तों के बाद भी उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, जब न तो 25% रिटर्न का वादा किया गया था और न ही निवेश किया गया पैसा आ रहा था। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और लड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया।

यह पिछले एक साल में भारत में कई क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में से एक था। कई में बहुत अधिक महत्वपूर्ण राशि और कई गुना अधिक पीड़ित शामिल होते हैं। इन मामलों से निपटने के लिए उचित कानूनों का अभाव इस मामले को जटिल बनाता है।

अभी, वे या तो आपराधिक या वित्तीय अपराध कानूनों से निपट रहे हैं। कई मामलों में, क्रिप्टो धोखाधड़ी केवल इसलिए संभव है क्योंकि क्रिप्टो फर्मों को पंजीकृत करने, रेट करने या विनियमित करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है और निवेशकों के पास प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच नहीं है।

जबकि भारत ने क्रिप्टो लेनदेन और मुनाफे पर कर लगाना शुरू कर दिया है, इसने अभी भी क्रिप्टो नियमों को लागू नहीं किया है।