लगभग 4 का केवल 120,000% Bitcoin (आज लगभग $7 बिलियन) क्रिप्टो एक्सचेंज से एक हैकर द्वारा चुरा लिया गया Bitfinex ब्लॉकचेन इंटेलीजेंस फर्म के अनुसार, 2016 में अब तक जितने भी अपराध किए गए हैं - और चोरों को अपना इनाम पूरी तरह से भुनाने में एक सदी से अधिक का समय लगेगा। अंडाकार का.
के अनुसार रिपोर्ट गुरुवार को प्रकाशित, चुराए गए धन का 79% आज तक स्थानांतरित नहीं हुआ था और अभी भी हैकर(ओं) के वॉलेट में मौजूद है। जबकि अन्य 21% को पिछले पांच वर्षों में इधर-उधर ले जाया गया है, दुर्भावनापूर्ण अभिनेता अपने कैश के लगभग 270 मिलियन डॉलर को "केवल" लूटने या एक्सचेंज करने में कामयाब रहे।
ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो ट्रैकिंग टूल, विनियमन और कानून प्रवर्तन पद्धतियों के विकास ने अवैध रूप से अर्जित डिजिटल संपत्तियों को आज भुनाना बेहद कठिन बना दिया है, एलिप्टिक ने बताया।
अपने बीटीसी को छीलना
उदाहरण के लिए, हैकर ने अपने फंड को लॉन्डर करने और एक्सचेंज करने के लिए तथाकथित "पील चेन" का उपयोग किया। इस पद्धति का उपयोग करते हुए, क्रिप्टो टोकन को आमतौर पर बहुत अधिक स्थानांतरित किया जाता है, तेजी से वॉलेट से वॉलेट में स्थानांतरित किया जाता है, जबकि बीटीसी के केवल छोटे हिस्से को रास्ते में उनके वास्तविक गंतव्य के लिए "छील" दिया जा रहा है।
फर्म ने बताया कि 2016 में, छील श्रृंखला के माध्यम से धोए गए सिक्कों को मैन्युअल रूप से ट्रैक करना बेहद कठिन था, लेकिन अब कई स्वचालित ट्रेसिंग सिस्टम हैं जो तब से विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, "एलिप्टिक फ़ोरेंसिक्स" सॉफ़्टवेयर स्पष्ट रूप से "किसी पते पर धन के अंतिम स्रोत या गंतव्य को मिलीसेकंड के भीतर निर्धारित करने की अनुमति देता है, भले ही लॉन्डरर द्वारा उपयोग किए गए लेनदेन की संख्या या जटिलता कुछ भी हो।"
फिर भी, 119,756 में 2016 बीटीसी चुराने के बाद, हैकर ने कथित तौर पर 2017 में "लेनदेन की झड़ी" लगाई, लेकिन उनकी गतिविधि 2020 तक लगभग बंद हो गई।
हालाँकि, जब 2021 की शुरुआत में बिटकॉइन की कीमत में उछाल आना शुरू हुआ, तो हैकर के लिए प्रलोभन स्पष्ट रूप से बहुत अधिक हो गया, जिससे उन्हें अप्रैल में 12,241 बीटीसी स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया - जिसकी कीमत उस समय $774 मिलियन थी।
एलिप्टिक ने उन तीन मुख्य स्थानों की भी पहचान की जिनका उपयोग हैकर ने अपने भंडार को स्थानांतरित करने के लिए किया था: डार्कनेट बाजार (84%), गोपनीयता वॉलेट (12%), और एक्सचेंज (4%)।
अब इतने सारे विकल्प नहीं हैं
लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया पहली बार 2017 में अल्फाबे पर शुरू हुई, जो उस समय का सबसे बड़ा डार्कनेट बाजार था। उस वर्ष के अंत में कानून प्रवर्तन द्वारा इसे बंद कर दिए जाने के बाद, ऑपरेशन हाइड्रा में चला गया, जो आज सबसे बड़ा अवैध बाज़ार है।
“2019 में एक अंतराल के बाद, लॉन्डर्स 2020 में हाइड्रा में लौट आए, और वर्तमान में हर महीने चुराए गए बिटकॉइन में से $ 3 मिलियन जमा कर रहे हैं। कुल मिलाकर, अब तक लगभग 72 मिलियन डॉलर मूल्य के चुराए गए बिटकॉइन हाइड्रा को भेजे गए हैं," एलिप्टिक ने खुलासा किया।
हैकर ने गोपनीयता-केंद्रित वॉलेट का भी सक्रिय रूप से उपयोग किया जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन ट्रैकर्स से अपने सिक्के छिपाने की अनुमति देता है। प्रारंभ में, बीटीसी के कुछ हिस्से जॉइनमार्केट को भेजे गए थे, लेकिन बाद में हैकर ने वसाबी को अपने प्राथमिक वॉलेट के रूप में बदल लिया।
कुल मिलाकर, हमलावर ने लगभग 10 मिलियन डॉलर का धन शोधन किया है और चुराए गए बिटकॉइन में से 1 मिलियन डॉलर और भेजता रहता है वासाबी वॉलेट हर महीने।
अंत में, हैकर के लेन-देन में क्रिप्टो एक्सचेंजों की हिस्सेदारी केवल 4% है - और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से अधिकांश आज अपने ग्राहक को जानें और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रक्रियाओं का सख्त उपयोग कर रहे हैं, जिससे आपकी पहचान बताए बिना चुराए गए धन को भुनाना बेहद कठिन हो गया है। .
“उस दर पर, चुराए गए शेष धन का उपयोग करने में 114 साल और लगेंगे। एलिप्टिक ने निष्कर्ष निकाला, बिटफिनेक्स जैसी आपराधिक गतिविधियों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ, ब्लॉकचैन एनालिटिक्स ने अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो का उपयोग करते समय अपराध के लिए भुगतान करना कठिन बना दिया है।
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