BitMEX के संस्थापक हेस, डेलो ने अमेरिकी बैंक गोपनीयता अधिनियम प्लेटोब्लॉकचेन डेटा इंटेलिजेंस का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया। लंबवत खोज. ऐ.

बिटमेक्स के संस्थापक हेस, डेलो ने यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया

समय टिकट: 25 फरवरी, 2022 6:00 पूर्वाह्न
बेन डेलो और आर्थर हेस
  • आर्थर हेज़ और बेन डेलो को उनके वाक्यों के अलावा प्रत्येक को $ 10 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया है
  • बिटमेक्स के पहले आधिकारिक कर्मचारी और व्यवसाय विकास के पूर्व प्रमुख ग्रेग ड्वायर अक्टूबर में इसी तरह के आरोपों पर आपराधिक मुकदमे का सामना करेंगे।

विवादास्पद क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज बिटमेक्स के दो सह-संस्थापकों ने यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी ठहराया और अब जेल में अधिकतम पांच साल की सजा के साथ सजा काट रहे हैं।

एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति गुरुवार को न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा, आर्थर हेस और बेन डेलो ने बिटमेक्स में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) उपायों को लागू करने और बनाए रखने में "जानबूझकर विफल" में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया है।

याचिका समझौते के हिस्से के रूप में, सह-संस्थापकों को प्रत्येक को एक आपराधिक जुर्माना के रूप में $ 10 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया है जो उनके अपराध से होने वाले वित्तीय लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय ने सुना कि कैसे सह-प्रतिवादी सैम रीड सहित एक्सचेंज के संस्थापक कथित तौर पर "बिटमेक्स के ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए कार्यक्रम" स्थापित करने में विफल रहे। रीड ने अभी तक औपचारिक रूप से आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया है, और इस तरह, उनकी भागीदारी पर केवल अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई ग्रेग ड्वायर, बिटमेक्स के पहले आधिकारिक कर्मचारी और व्यवसाय विकास के पूर्व प्रमुख, मूल रूप से मार्च के लिए निर्धारित विलंबित कार्यवाही के बाद अक्टूबर में इसी तरह के आरोपों पर आपराधिक मुकदमे का सामना करेंगे।

सितंबर 2015 से सितंबर 2020 तक, डीओजे ने आरोप लगाया कि एएमएल और नो-योर-कस्टमर कार्यक्रमों को लागू करने में एक्सचेंज की विफलता के परिणामस्वरूप बिटमेक्स "वास्तव में, एक मनी-लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म" था।

देश के बीएसए के तहत, अमेरिकी कानून में वित्तीय संस्थानों को संबंधित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी एजेंसियों को मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधि की निगरानी, ​​​​पता लगाने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। दस्तावेज़ीकरण और लेन-देन इतिहास आमतौर पर वित्तीय संस्थानों से अमेरिकी एजेंसियों के लिए आवश्यक होते हैं, जब भी उन्हें ग्राहकों पर $ 10,000 से अधिक के अवैध लेनदेन का संदेह होता है।

"हेस और ... डेलो ने उन दायित्वों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई कंपनी का निर्माण किया; अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने विज्ञप्ति में कहा कि वे मूल धन शोधन विरोधी नीतियों को लागू करने और बनाए रखने में जानबूझकर विफल रहे। "उन्होंने बिटमेक्स को वित्तीय बाजारों की छाया में एक मंच के रूप में संचालित करने की अनुमति दी।"

दोषी दलील आंशिक रूप से एक लंबी खींची गई गाथा का समापन करती है जहां डेलो, रीड, ड्वायर और हेस आपराधिक आरोपों के बाद 2020 में भाग गए। हेस, जो कुछ ही समय बाद सिंगापुर में स्थित था, ने वापस अमेरिका में प्रत्यर्पण के लिए बातचीत की, जैसा कि डेलो और ड्वायर ने किया था। रीड को अक्टूबर 2020 में मैसाचुसेट्स में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें 5 मिलियन डॉलर के मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

हर शाम अपने इनबॉक्स में दिन के शीर्ष क्रिप्टो समाचार और अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। ब्लॉकवर्क्स के मुफ़्त न्यूज़लेटर की सदस्यता लें अब.

पोस्ट बिटमेक्स के संस्थापक हेस, डेलो ने यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया पर पहली बार दिखाई दिया नाकाबंदी.

समय टिकट:

से अधिक नाकाबंदी