बिटमेक्स के संस्थापकों को अमेरिकी अदालत ने अवैध क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए $ 30 मिलियन का जुर्माना देने का आदेश दिया

बिटमेक्स के पीछे दिमाग गर्म पानी में है।

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा 2020 में दायर एक मुकदमे के संयोजन के साथ, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के सह-संस्थापकों को $ 30 मिलियन का जुर्माना देने का आदेश दिया।

CFTC ने जोर देकर कहा कि आर्थर हेस, सैमुअल रीड और बेंजामिन डेलो ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से BitMEX का संचालन किया और विदेशों में कंपनी के कारोबार की एक बड़ी मात्रा का संचालन करने के बावजूद मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन किया।

CFTC ने गुरुवार को कहा कि न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अगस्त 100 में फर्म के तीन सह-संस्थापकों के खिलाफ $ 2021 मिलियन का सहमति आदेश जारी किया।

अक्टूबर 2020 तक, CFTC नियामक एजेंसी से लाइसेंस के बिना अमेरिका में संचालन के लिए BitMEX के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था।

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बिटमेक्स दिमाग दोषी की दलील

अदालत के फैसले ने फरवरी में इसी तरह के अमेरिकी न्याय विभाग के मुकदमे के निष्कर्ष का पालन किया, जिसमें हेस, रीड और डेलो ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना क्रिप्टो स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का संचालन करके बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया।

CFTC के अध्यक्ष रोस्टिन बेहनम ने कहा:

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल एसेट डेरिवेटिव्स के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट और कमीशन के नियमों का अनुपालन करते हैं, आयोग द्वारा निर्णायक कार्रवाई करने का यह एक और उदाहरण है।"

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा कि बिटमेक्स के सह-संस्थापकों ने कंपनी को "वित्तीय बाजारों की छाया में काम करने" की अनुमति दी।

अक्टूबर 2020 में, CFTC ने नियामक एजेंसी से लाइसेंस के बिना संयुक्त राज्य में व्यापार करने के लिए BitMEX और उसके नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

दैनिक चार्ट पर BTC का कुल मार्केट कैप $684 बिलियन है | स्रोत: TradingView.com

कोई कानूनी कागजात नहीं

आयोग ने दावा किया कि बिटमेक्स ने प्राधिकरण के बिना एक नामित अनुबंध बाजार या एक स्वैप निष्पादन सुविधा के साथ-साथ उचित पंजीकरण के बिना एक फ्यूचर्स कमीशन व्यापारी के रूप में कार्य किया।

इसके अतिरिक्त, CFTC ने कहा कि BitMEX ने अपने उपभोक्ताओं के लिए KYC / AML प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया है।

अदालत में दाखिल होने के बाद, बिटमेक्स ने अपनी प्रबंधन टीम को पुनर्गठित किया और एएमएल अनुभव के साथ एक नया अनुपालन प्रमुख नियुक्त किया।

हेस और अन्य सह-संस्थापकों के जाने के बाद, कंपनी ने कई अन्य प्रमुख नियुक्तियां भी कीं।

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संस्थापक ने 'होम डिटेंशन' की गुहार लगाई

क्रिप्टो आँकड़ों के एक स्रोत नॉमिक्स की रिपोर्ट है कि बिटमेक्स ने बिनेंस के $ 1.34 बिलियन की तुलना में $ 69.4 बिलियन की कुल ट्रेडिंग मात्रा का अनुभव किया है। इस मीट्रिक द्वारा Binance दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है।

सीएफटीसी के कार्यकारी निदेशक, ग्रेटचेन लोव ने कहा कि जो लोग संयुक्त राज्य में व्यापार करने वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म लागू संघीय वस्तु कानूनों का अनुपालन करते हैं।

इस बीच, रिपोर्टों में कहा गया है कि हेस सजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनके वकीलों ने सामुदायिक कारावास या घर में नजरबंदी के साथ परिवीक्षा का अनुरोध किया है।

Procommun से विशेष रुप से प्रदर्शित छवि, से चार्ट TradingView.com

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• स्रोत: https://bitcoinist.com/bitmex-Founds-ordered-by-us-court-to-pay-30/