बिटमेक्स ने $ 100 मिलियन के लिए FinCEN, CFTC के साथ नागरिक शुल्क का निपटारा किया: रिपोर्ट

बिटमेक्स ने फिनसीएन और सीएफटीसी के साथ $ 100 मिलियन के लिए नागरिक आरोपों का निपटारा किया लेकिन आर्थर हेस और एक्सचेंज के अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला जारी है क्योंकि हम आज अपने नवीनतम में और अधिक देख सकते हैं क्रिप्टोक्यूरेंसी समाचार।

क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमेक्स ने कहा कि उसने सीएफटीसी और फिनसीएन के साथ नागरिक शुल्क का निपटारा किया है और कंपनी $ 100 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुई है। कंपनी के बयान के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमेक्स ने $ 100 मिलियन के निपटान में नियामकों के साथ समझौता किया। पिछली गिरावट के दौरान, बिटमेक्स पर जानबूझकर अमेरिकी विनियमों से बचने का आरोप लगाया गया था और अधिकांश अन्य लोकप्रिय एक्सचेंजों की तरह, बिटमेक्स का मुख्यालय विदेशों में था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने अमेरिकी व्यापारियों को एएमएल और केवाईसी आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना मंच का उपयोग करने की अनुमति दी थी। अपने ग्राहकों के बारे में कुछ आईडी जानकारी एकत्र करने में विफल रहते हुए, बिटमेक्स ने CFTC के अनुसार बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया।

एक्सचेंज CFTC और FINCEN के दीवानी आरोपों से निपट सकता था, लेकिन एक्सचेंज के अधिकारियों के खिलाफ एक अलग आपराधिक मामला भी चल रहा है। आर्थर हेस एक्सचेंज के सीईओ थे और अप्रैल में एक के लिए खुद को वापस कर लिया परीक्षण अगले साल सेट करें। आज के सहमति आदेश ने बिटमेक्स को CFTC के साथ पंजीकृत होने तक अमेरिका में कुछ प्रकार के क्रिप्टो निवेश अनुबंधों को बेचने से रोक दिया।

जैसा कि हाल ही में रिपोर्ट किया गया था, कैलिफोर्निया के जिला न्यायाधीश ने बिटमेक्स के खिलाफ दायर एक रैकेटियरिंग मुकदमे की देखरेख करते हुए, विलियम एच। ऑरिक ने वादी के प्रस्ताव को क्रिप्टो मूल बातें पर एक ट्यूटोरियल प्रदान करने की पेशकश को खारिज कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और एक बिटकॉइन मैनिपुलेशन एबेटमेंट एलएलसी प्रस्ताव का जवाब दिया, जिसमें एक पृष्ठ का आदेश दिया गया था कि प्रस्ताव अच्छी तरह से नहीं लिया गया था।

फर्म द्वारा FTX और Ripple के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद मई 2020 सप्ताह में BMA की शिकायत दर्ज की गई थी। बिटमेक्स के खिलाफ मुकदमा अब चौथे चरण में है। वादी ने आरोप लगाया कि बिटमेक्स की पूर्व मूल कंपनी एचडीआर ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड और बेन डेलो, सैमुअल रीड और आर्थर हेस ने अवैध गतिविधियों को शामिल करने और सुविधा प्रदान करने, प्रेरित करने और खरीदने के लिए मंच तैयार किया। बीएमए का आरोप है कि बिटमेक्स ने रैकेटियरिंग, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया। मुकदमे के पिछले संस्करण को मार्च में बिना किसी पूर्वाग्रह के खारिज कर दिया गया था क्योंकि बिटमेक्स ने बीएमए दावों को खारिज कर दिया था।

स्रोत: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-setled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/