बिटमेक्स ने CFTC, FinCEN के साथ $100 मिलियन में समझौता किया, लेकिन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले जारी रहे

10 अगस्त को, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमेक्स और इसकी होल्डिंग कंपनी के खिलाफ अपने दीवानी मुकदमों का निपटारा किया। फर्म नियामकों को $ 100 मिलियन का भुगतान करेगी।

क्रिप्टो एक्सचेंज के अपराधों के बारे में कहा गया सहमति आदेश:

"अन्य बातों के अलावा, बिटमेक्स ग्राहक पहचान कार्यक्रम ("सीआईपी") को लागू करने में विफल रहा, जिसमें अपने ग्राहक को जानें ("केवाईसी") प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो इसे बिटमेक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले अमेरिकी व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम बनाती हैं-या सही पहचान निर्धारित करती हैं अपने ग्राहकों के विशाल बहुमत में, चाहे वह अमेरिका से हो या कहीं और।"

सहमति आदेश के अनुसार, बिटमेक्स संयुक्त राज्य में डेरिवेटिव उत्पादों की पेशकश नहीं कर सकता है या सीएफटीसी से पहले स्कोरिंग अनुमोदन के बिना स्वैप सुविधा संचालित नहीं कर सकता है।

समझौता आदेश में नामित प्रतिवादी, एचडीआर ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड, 100x होल्डिंग्स लिमिटेड, एबीएस ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड, शाइन एफर्ट इंक लिमिटेड, और एचडीआर ग्लोबल सर्विसेज (बरमूडा) लिमिटेड, "सभी 'बिटमेक्स' के रूप में व्यवसाय कर रहे हैं।"

अपने में ब्लॉग घोषणा पर, वर्तमान सीईओ एलेक्स होप्टनर ने कहा कि "क्रिप्टोकरेंसी अधिक जिम्मेदार होती जा रही है। व्यापक उपयोगकर्ता सत्यापन, अनुपालन और मजबूत धन-शोधन रोधी नियंत्रण अनिवार्य हैं।"

CFTC सहमति आदेश में कहा गया है, "बिटमेक्स यह दर्शाता है कि यह एक एएमएल कार्यक्रम और उपयोगकर्ता सत्यापन कार्यक्रम के विकास सहित उपचारात्मक उपायों में लगा हुआ है।"

अमेरिकी नियामकों ने शुरू में बिटमेक्स और उसकी कार्यकारी टीम के खिलाफ मुकदमों की घोषणा की वापस अक्टूबर में. इन आरोपों में दीवानी मामला भी शामिल है जो आज की निषेधाज्ञा समाप्त होती है, साथ ही आपराधिक मुकदमें न्याय विभाग से आर्थर हेस, बेन डेलो और सैमुअल रीड की संस्थापक टीम के खिलाफ। वे मामले अभी भी चल रहे हैं।

फिनसीएन के उप निदेशक अन्नालो टिरोल ने एक बयान में कहा, "बिटमेक्स के सबसे बड़े फ्यूचर्स कमीशन व्यापारियों में से एक के रूप में तेजी से विकास, जो एक समान एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम के बिना परिवर्तनीय आभासी मुद्रा डेरिवेटिव की पेशकश करता है, अमेरिकी वित्तीय प्रणाली को सार्थक जोखिम में डाल देता है।" "यह महत्वपूर्ण है कि प्लेटफॉर्म शुरू से ही वित्तीय अखंडता में निर्माण करें, ताकि वित्तीय नवाचार और अवसर कमजोरियों और शोषण से सुरक्षित रहें।"

बिटमेक्स के सह-संस्थापकों के एक प्रवक्ता ने द ब्लॉक को बताया कि वे "अदालत में अपना बचाव करने के लिए तत्पर हैं।"

"आज, अमेरिकी सरकार की दो एजेंसियों ने बिटमेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनियों के साथ नागरिक निपटान की घोषणा की, जो कि नो-एडमिट-नो-इनकार के आधार पर थे। बिटमेक्स के सह-संस्थापक आर्थर हेस, बेन डेलो और सैम रीड इन बस्तियों के पक्षकार नहीं थे। जैसा कि उनका बचाव दिखाएगा, कंपनी के शुरुआती दिनों से, सह-संस्थापकों ने समय के साथ विकसित होने वाले लागू कानून का पालन करने की मांग की। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा आर्थर, बेन और सैम के खिलाफ कार्रवाई निराधार है और एक अनुचित अतिरेक का प्रतिनिधित्व करती है। सह-संस्थापक अदालत में अपना बचाव करने के लिए तत्पर हैं। ”

CFTC सहमति आदेश नीचे सन्निहित है:

   बिटमेक्स सहमति आदेश by माइक मैकस्वीनी स्क्रिबड पर

भूल सुधार: इस रिपोर्ट को यह दर्शाने के लिए संशोधित किया गया है कि CFTC आदेश बिटमेक्स को अमेरिका में सेवाएं प्रदान करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है; बल्कि ऐसा करने से पहले इसे मंजूरी मिलनी चाहिए।

स्रोत: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss