ब्राजील की पुलिस ने 7,000 बीटीसी घोटाले के लिए 'बिटकॉइन किंग' को गिरफ्तार किया

ब्राजील के अधिकारियों ने बिटकॉइन बैंको समूह के अध्यक्ष - क्लाउडियो ओलिवेरा को गिरफ्तार कर लिया है। उनके अनुसार, वह आज ग्राहकों से $7,000 मिलियन मूल्य के 250 बिटकॉइन स्वाइप करने के लिए जिम्मेदार था।

'बिटकॉइन किंग' का भंडाफोड़ हो गया

हाल ही में ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्तिब्राजील के अधिकारियों ने क्लाउडियो ओलिवेरा की गिरफ्तारी की सूचना दी। वह बिटकॉइन बैंको ग्रुप के प्रभारी व्यक्ति थे - एक कंपनी जो अपने बिटकॉइन में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए उच्च रिटर्न का वादा करती है।

तीन साल की जांच के बाद, संघीय पुलिस ने साबित कर दिया कि कंपनी ने हजारों ग्राहकों से कम से कम $250M की धोखाधड़ी की।

धोखाधड़ी का पहला संकेत 2019 में मिला जब 7,000 बिटकॉइन गायब हो गए, जिससे मामला खुल गया। इसके बदले में, बिटकॉइन बैंको समूह ने न्यायिक वसूली आदेश के लिए आवेदन किया - एक वित्तीय चाल जिसके द्वारा फर्म दिवालियापन से बच सकती है।

इस बीच, कंपनी ने अपने ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करना बंद नहीं किया और यह परिभाषित करने में विफल रही कि संपत्ति क्यों गायब है। इसके अलावा, एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म के एक अद्यतन संस्करण के साथ आया और दावा किया कि गायब टोकन वहां थे।

संघीय पुलिस ने 90 अधिकारियों की एक टीम गठित की और कूर्टिबा और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में "ऑपरेशन डेमन" के नाम से गहन जांच शुरू की।

इसने धोखाधड़ी योजना का खुलासा किया और घोटाले के प्रमुख - क्लाउडियो ओलिवेरा को गिरफ्तार कर लिया, यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि उसने बिटकॉइन को अपने निजी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया है।

ब्राजील के अधिकारियों ने तथाकथित "द बिटकॉइन किंग" के पास मौजूद कई संपत्तियों को जब्त कर लिया, साथ ही भारी मात्रा में नकदी, लक्जरी कारें और क्रिप्टोकरेंसी हार्ड वॉलेट भी जब्त कर लिए। ओलिवेरा को जल्द ही धोखाधड़ी और दबाए गए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई आरोपों के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

'ऑपरेशन इजिप्ट' - ब्राज़ील की सबसे बड़ी पिरामिड योजना

As क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट पिछले साल के अंत में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने एक प्रमुख पिरामिड योजना को बंद करने में मदद की, अपराधियों द्वारा रखी गई क्रिप्टोकरेंसी में $25M से अधिक को जब्त कर लिया।

"ऑपरेशन इजिप्ट" नामक एक संयुक्त पहल में, ब्राज़ीलियाई अधिकारियों और उनके अमेरिकी सहयोगियों का लक्ष्य 200 मिलियन डॉलर से अधिक के घोटाले को समाप्त करना था, जिसने 2017 में अपनी स्थापना के बाद से ब्राज़ील में उच्च लोकप्रियता हासिल की और हजारों पीड़ितों को प्रभावित किया।

न्याय विभाग ने बताया कि मार्को एंटोनियो फागुंडेस - पूरे ऑपरेशन के पीछे के मास्टरमाइंड में से एक - एक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में ब्राजील के नियमों का पालन करने में विफल रहा। इसके अलावा, उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी उत्पादों पर दांव लगाने वालों के लिए निवेश पर उच्च रिटर्न की पेशकश की।

"द बिटकॉइन किंग" के उपरोक्त मामले के समान, अधिकारियों ने मामले को सुलझाने के बाद न केवल डिजिटल संपत्तियों को जब्त कर लिया, बल्कि फेरारी, पोर्श और बीएमडब्ल्यू जैसी लक्जरी कारों को भी जब्त कर लिया।