ब्राजील की पुलिस ने नवीनतम बिटकॉइन एक्सचेंज जांच में $33M जब्त किया

ब्राजील की पुलिस ने नवीनतम बिटकॉइन एक्सचेंज जांच में $33 मिलियन जब्त किए, जिसने कथित तौर पर अपराधियों को धन शोधन में मदद की, तो आइए हमारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें नवीनतम Bitcoin समाचार आज।

ब्राजील की पुलिस ने मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में 33 मिलियन डॉलर जब्त किए और इस ऑपरेशन में 17 कंपनियां शामिल थीं जिन्होंने आपस में और अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों पर धन का तार लगाया। पुलिस का दावा है कि एक्सचेंजों को इसके बारे में सब पता था। जब्त की गई धनराशि 172 मिलियन डॉलर ब्राजीलियाई रियल या 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। पुलिस के बयानों के अनुसार "ऑपरेशन एक्सचेंज" नाम की धोखाधड़ी की जांच में साओ पाओलो की डायडेमा नगरपालिका और राजधानी शहर में छह तलाशी वारंट शामिल थे।

जांच अभी भी जारी है लेकिन पुलिस ने आरोप लगाया कि कई क्रिप्टो एक्सचेंजों ने गिरोहों को धन शोधन करने में मदद की। पुलिस को 17 फर्जी कंपनियां मिलीं, जिन्हें अपराधियों ने एक्सचेंजों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्थापित किया था, इसलिए पैसे धोने के बाद, अपराधियों ने फंड को ऑफशोर भेजने की योजना बनाई। पांच महीनों में, एक एक्सचेंज ने छह फर्जी कंपनियों से $ 1.93 मिलियन की लूट की, क्योंकि पुलिस ने कहा कि आठ अन्य ने $ 2.9 मिलियन प्राप्त किए। जैसा कि पुलिस ने कहा है, क्रिप्टो एक्सचेंजों ने धन की उत्पत्ति की पुष्टि नहीं की।

अदालतों ने कंपनियों और जांच में शामिल दो अन्य लोगों से संपत्ति जब्त की। इस महीने की शुरुआत में, ब्राज़ीलियाई पुलिस ने "ऑपरेशन डेमन" को समाप्त कर दिया, जो कि 1.5 बिलियन डॉलर के कथित गबन की जांच है, जिसमें 7000 पीड़ित पीछे रह गए। पुलिस ने क्लाउडियो ओलिवेरा या "बिटकॉइन किंग" को गिरफ्तार किया, जिसने नेतृत्व किया बीटीसी बैंको ग्रुप जो एक कस्टोडियन फर्म है जिसने अपने फंड के साथ कंपनी पर भरोसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिक लाभ का वादा किया है। फर्म ने 7000 के अंत में 2019 बीटीसी खोने का दावा किया क्योंकि पुलिस ने दावा किया कि यह योजना का एक हिस्सा था। ऑपरेशन डेमॉन को पूरा करने में ब्राजील की पुलिस को तीन साल लगे, लेकिन ऑपरेशन एक्सचेंज अभी शुरू हुआ है।

ब्राजील में क्रिप्टोकरंसी की बात करें तो, ब्राजील में बिनेंस के निदेशक रिकार्डो डारोस ने पद ग्रहण करने के छह महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया। ब्राजील उन कुछ देशों में से एक है जहां बिनेंस ने एक भौतिक कार्यालय स्थापित किया और एक्सचेंज ने 2019 में स्थानीय बाजार में प्रवेश किया, लेकिन इस साल, ब्राजील की ब्रोकरेज फर्मों के एक समूह ने कंपनी के खिलाफ अवैध रूप से संचालन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। इस्तीफे के बावजूद, डा रोस ने जोर देकर कहा कि वह पिछले 6 महीनों में देश में प्राप्त उत्कृष्ट परिणामों से संतुष्ट हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिनेंस बाकी बाजार के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

स्रोत: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/