उल्लंघन के आरोपों ने बिटमेक्स को निपटान में US$100 मिलियन का भुगतान करने के लिए मजबूर किया 

BitMEXयूएस कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ लगभग एक साल की कानूनी लड़ाई के बाद, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निपटान शुल्क का भुगतान करने पर सहमत हुआ है। 

अधिकारियों ने क्रिप्टो एक्सचेंज और डेरिवेटिव ट्रेडिंग कंपनी पर विशिष्ट एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर क्लाइंट (केवाईसी) नीतियों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसने इसकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अवैध बना दिया है। 

अक्टूबर 2020 में, CFTC ने अपने पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह-संस्थापक, आर्थर हेस सहित कई BitMEX अधिकारियों के खिलाफ आरोप दायर किए। 

आयोग ने बिटमेक्स पर एक अपंजीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने और मौजूदा केवाईसी और एएमएल आवश्यकताओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके तत्कालीन सीईओ ने इस साल अप्रैल में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 

नवीनतम प्रगति

बिटमेक्स के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्स होप्टनर ने कहा, "हमें इन मामलों को पीछे छोड़ते हुए खुशी हो रही है और हम अनुपालन के साथ अपने व्यवसाय के विकास और परिवर्तन को जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।"

होपटनर ने वादा किया कि कंपनी उपयोगकर्ता सत्यापन और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियों के संबंध में सभी आवश्यक आवश्यकताओं का पालन करने में अधिक सक्रिय होगी। 

क्रॉसहेयर के नीचे

यह संभव है कि बिटमेक्स को पहले से ही पता हो कि आरोप दायर होने से ठीक पहले यह अधिकारियों की जांच के अधीन था। 

यह याद किया जा सकता है कि उस समय, CFTC ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह संभावित कदाचार के लिए एक निश्चित क्रिप्टो एक्सचेंज की जांच कर रहा था। आयोग ने उस कंपनी का नाम नहीं बताने का फैसला किया जिसकी वह उस समय जांच कर रहा था। 

इसके अलावा, 2019 में, बिटमेक्स के पूर्व सीईओ हेस ने सेशेल्स में मुख्यालय स्थापित करने के कंपनी के फैसले का बचाव किया। "[यह] हमारे प्रकार का व्यवसाय करने वाली कंपनियों के लिए एक अनुकूल वातावरण है।" हेज़ ने कहा, "वे वास्तव में समय के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वित्तीय रूप से नवाचार कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार ला सकते हैं।" 

छवि के सौजन्य से सिक्का टेलीग्राफ समाचार/यूट्यूब

स्रोत: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/