बल्गेरियाई पुलिस ने नेक्सो कार्यालय पर छापा मारा

अभियोजकों का आरोप है कि आतंकवादी वित्तपोषण में कंपनी का हाथ था

एक स्थानीय समाचार रिपोर्ट के अनुसार, बल्गेरियाई अभियोजकों ने देश में स्थित एक केंद्रीकृत क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो पर "आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषित" करने वाले ग्राहक की सेवा करने का आरोप लगाया है। 

बल्गेरियाई कानून प्रवर्तन ने जांच के संबंध में 15 पतों की तलाशी ली है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं, बल्गेरियाई टीवी स्टेशन bTV की रिपोर्ट गुरूवार। 

एक बयान में, नेक्सो के प्रवक्ता मागदालेना हिस्ट्रोवा ने कहा कि कंपनी "मानती है कि यह अपने बाजार की अग्रणी स्थिति को बाधित करने के लिए एक संगठित हमले का शिकार है।"

हिस्ट्रोवा ने द डिफेंट को बताया, "नेक्सो बुल्गारिया में अपने स्थानीय कार्यालयों में चल रही पूछताछ के संबंध में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है।" "पूछताछ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और कर अनुपालन के आरोपों से संबंधित है। जिस संस्था में पूछताछ हो रही है वह ग्राहक-सामना नहीं कर रही है और बैक-ऑफिस कार्यों को संभालती है।

बल्गेरियाई अभियोजक सीका मिलेवा ने कहा कि अवैध धन में $94B पिछले पांच वर्षों में नेक्सो के माध्यम से पारित किया गया था और नेक्सो ने "खोखली कंपनियों" का उपयोग करके प्रवाह को छुपाया था। 

मिलेवा ने कहा, "नेक्सो क्रिप्टो बैंक की अवैध आपराधिक गतिविधियों को बेअसर करने के उद्देश्य से सोफिया के क्षेत्र में सक्रिय जांच कार्रवाई की जा रही है।" "इस गतिविधि के मुख्य आयोजक बल्गेरियाई नागरिक हैं, और मुख्य गतिविधि बुल्गारिया के क्षेत्र से है।"

ऑडिटिंग फर्म के अनुसार नेक्सो खुद को क्रिप्टो में "अग्रणी और सबसे भरोसेमंद ऋण देने वाली संस्था" के रूप में प्रस्तुत करता है और 2M ग्राहकों से संपत्ति में $5B से अधिक रखता है। अरमानिनो.

यह एक विकासशील कहानी है।