कैलिफोर्निया के न्याय विभाग ने अवैध बिटकॉइन एटीएम रिंग पर नकेल कसी

कैस मोहम्मद किया गया है सजा सुनाई बिना लाइसेंस के आभासी मुद्रा कारोबार संचालित करने और 15 मिलियन डॉलर से 25 मिलियन डॉलर के बीच लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद दो साल की जेल Bitcoin और नकद। 

दिसंबर 2014 और नवंबर 2019 के बीच, मोहम्मद ने "हीरोकॉइन" का स्वामित्व और संचालन किया और अपने व्यवसाय का ऑनलाइन विज्ञापन करने के लिए उपनाम "सुपरमैन 29" का उपयोग किया, जिससे ग्राहक $ 25,000 तक के लेनदेन में नकद के लिए बिटकॉइन खरीदते और बेचते हैं। 

उन्होंने इन लेन-देन पर 25% कमीशन का भी सामना किया, जो मानक दर से एक महत्वपूर्ण निशान है। 

ये ऑपरेशन बिटकॉइन कियोस्क के अपने बेड़े से अलग थे, जहां उपयोगकर्ता आवश्यक पहचान प्रक्रियाओं के बिना बिटकॉइन खरीद और बेच सकते थे। उन्होंने ग्राहकों को प्रत्येक $3,000 तक के कई, लगातार लेनदेन करने की अनुमति दी। 

यह स्पष्ट नहीं है कि ये मशीनें एक मानक क्रिप्टो एटीएम से कितनी अलग थीं।

वह जानता था कि उसके ग्राहकों का कुछ धन अवैध गतिविधि से आया था और अपराध की आय थी। विशेष रूप से, मोहम्मद इस बात से अवगत थे कि एक ग्राहक का धन डार्क वेब से उत्पन्न होने वाले अपराध की आय थी। 

बिना लाइसेंस वाला बिटकॉइन एटीएम नेटवर्क

अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय के प्रवक्ता सियारन मैकएवॉय कहा मोहम्मद बैंकिंग उद्योग में एक पूर्व कर्मचारी भी थे। वह संभवतः इस बात से अवगत था कि उसे अपनी गतिविधि को अमेरिकी ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ पंजीकृत करना आवश्यक था। 

मोहम्मद की सजा में शामिल अभियोजकों ने कहा, "एक मजबूत अनुपालन कार्यक्रम बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के बजाय, मोहम्मद ने पूरी तरह से एक से परहेज किया और अपने व्यवसाय को मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के लिए एक कुशल, अनियंत्रित और लगभग गुमनाम नाली बनाकर मुनाफा कमाया।" 

मैकएवॉय ने कहा कि मोहम्मद को इस बात की जानकारी होने की संभावना है कि उनकी गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के तहत भी आती है, जिसमें मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने, ग्राहकों पर उचित परिश्रम करने और 2,000 डॉलर से अधिक के किसी भी लेनदेन के लिए संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता शामिल है, जिसे वह जानता था या आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का संदेह करने का कारण था।

हालांकि, मोहम्मद ने इस जानकारी की रिपोर्ट नहीं करने का विकल्प चुना। 

FinCEN द्वारा संपर्क किए जाने के बाद, मोहम्मद ने कथित तौर पर अपनी कंपनी की गतिविधि को पंजीकृत किया लेकिन व्यापक नियामक आवश्यकताओं से कम पड़ना जारी रखा। 

स्रोत: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring