कैलिफ़ोर्निया डीओजे ने अवैध बिटकॉइन एटीएम व्यवसाय पर नकेल कसी

कैलिफ़ोर्निया डीओजे एक अवैध बिटकॉइन एटीएम व्यवसाय पर नकेल कसता है, जिसने कैस मोहम्मद को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा सुनाई, जैसा कि हम अपने में और अधिक देख सकते हैं नवीनतम क्रिप्टो समाचार आज।

कैस मोहम्मद को दोषी ठहराए जाने के बाद दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने बिना लाइसेंस के आभासी मुद्रा व्यवसाय संचालित किया था और बीटीसी और नकद में $ 15 मिलियन से $ 25 मिलियन के बीच लॉन्ड्रिंग करने में कामयाब रहे थे। 2014 और 2019 के बीच उन्होंने "हीरोकॉइन" का स्वामित्व और संचालन किया और फिर अपने व्यवसाय का ऑनलाइन विज्ञापन करने के लिए "सुपरमैन 29" उपनाम का उपयोग किया और ग्राहकों को $ 25,000 तक के लेनदेन में नकद के लिए बीटीसी खरीदने और बेचने के लिए कहा। उन्होंने इन लेन-देन पर 25% कमीशन लिया जो मानक दर से एक बड़ा निशान था।

ये संचालन बीटीसी एटीएम कियोस्क के बेड़े से अलग थे जहां उपयोगकर्ता सभी पहचान प्रक्रियाओं से गुजरे बिना बीटीसी खरीद और बेच सकते हैं। उन्होंने ग्राहकों को $3,000 प्रत्येक के लगातार कुछ लेनदेन करने की भी अनुमति दी। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये मशीनें नियमित एटीएम से कितनी अलग थीं। वह जानता था कि क्लाइंट के कुछ फंड अवैध गतिविधियों से आए थे और मोहम्मद को पता था कि फंड डार्क वेब से उत्पन्न होने वाले अपराध की आय थी।

कैलिफ़ोर्निया डीओजे के प्रवक्ता सीरान मैकएवॉय ने कहा कि मोहम्मद बैंकिंग उद्योग में एक पूर्व कर्मचारी थे और उन्हें पता था कि उन्हें यूएस ट्रेजरी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ अपनी गतिविधि पंजीकृत करने की आवश्यकता थी। अभियोजकों ने कहा:

"एक मजबूत अनुपालन कार्यक्रम बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के बजाय, मोहम्मद ने पूरी तरह से एक से परहेज किया और अपने व्यवसाय को मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के लिए एक कुशल, अनियंत्रित और लगभग गुमनाम नाली बनाकर मुनाफा कमाया।"

मैकएवॉय ने कहा कि मोहम्मद को संभवतः इस बात की जानकारी थी कि उनकी गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के साथ-साथ मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने और ग्राहकों पर 2000 डॉलर से अधिक के लेन-देन के लिए संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट के साथ आचरण के कारण दर्ज करने की आवश्यकता थी, जिसे वह जानता था या उसके पास कोई कारण था। संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। मोहम्मद ने इस जानकारी की रिपोर्ट नहीं की और संपर्क करने के बाद फिनसीएन, उन्होंने अपनी कंपनी की गतिविधि को पंजीकृत किया लेकिन नियामक आवश्यकताओं को कम करना जारी रखा।

स्रोत: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/