कैलिफ़ोर्निया ने पोंजी योजनाओं के संचालन के आरोप में 11 क्रिप्टो फर्मों पर कार्रवाई शुरू की

कैलिफ़ोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन (DFPI) ने 11 क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों पर नकेल कसी है, जिन पर कैलिफ़ोर्निया प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है। कथित तौर पर नौ फर्मों ने ग्राहक की ओर से क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने के लिए निवेशकों से धन की याचना की। आरोपी कंपनियों में से एक ने कथित मेटावर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्कीम पेश की, और एक अन्य फर्म ने "विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) प्लेटफॉर्म" होने का दावा किया।

कैलिफोर्निया के वित्तीय सुरक्षा और नवाचार विभाग द्वारा लक्षित 11 क्रिप्टो फर्म

कैलिफ़ोर्निया का वित्तीय नियामक DFPI क्रिप्टो परिसंपत्ति कंपनियों को लक्षित कर रहा है और मंगलवार को, वित्तीय निगरानी ने लगभग एक दर्जन डिजिटल मुद्रा-केंद्रित संस्थाओं के खिलाफ "कार्रवाई" शुरू की। DFPI ने "कैलिफोर्निया प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए 11 अलग-अलग संस्थाओं के खिलाफ आदेश जारी किया," नियामक ने 27 सितंबर को कहा। राज्य के नियामक ने आगे कहा कि संचालन पर पिरामिड या पोंजी योजना चलाने का आरोप है।

डीएफपीआई ने कहा, "सभी संस्थाओं पर कथित तौर पर एक पोंजी योजना के रूप में अन्य निवेशकों को कथित लाभ का भुगतान करने के लिए निवेशक फंड का इस्तेमाल करने का आरोप है।" प्रेस विज्ञप्ति टिप्पणियाँ। "इसके अलावा, प्रत्येक संस्था के पास एक रेफरल कार्यक्रम था जो एक पिरामिड योजना के रूप में संचालित होता था। संस्थाओं ने निवेशकों को कमीशन का भुगतान करने का वादा किया यदि वे नए निवेशकों की भर्ती करते हैं, और अतिरिक्त कमीशन यदि वे निवेशकों को भर्ती करते हैं, तो वे बदले में नए निवेशकों की भर्ती करते हैं।

DFPI की कार्रवाई इस प्रकार है संघर्ष और वांछनीय आदेश इसने सोमवार को क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो को भेजा। नेक्सो पर "कम से कम जून 2020" के बाद से, नियामक की शिकायत विवरण के बाद से "अयोग्य प्रतिभूतियों, अर्जित ब्याज उत्पाद खातों के रूप में" की पेशकश और बिक्री का आरोप लगाया गया है। मंगलवार को जारी किए गए 11 टाल और परहेज के आदेशों में विस्तार से बताया गया है कि संस्थाओं ने कथित तौर पर "उच्च उपज निवेश कार्यक्रमों (एचवाईआईपी) के उत्कृष्ट उदाहरण" पेश किए। डेसिस्ट एंड रिफ्रेन ऑर्डर में नामित 11 क्रिप्टो कंपनियों में शामिल हैं:

• क्रिप्टोस ओटीसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिमिटेड डी/बी/ए सीओटीपी
• एलिवेट पास एलएलसी
• ग्रीनकॉर्प इन्वेस्टमेंट एलएलसी
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi यील्डर्स
• कवि की उमंग
• पोलिनूर एमई लिमिटेड
• रेमाबिट
• सिटी ट्रेड
• साइट्रेक्स ट्रेड
• वेक्सम लिमिटेड
• वर्ल्ड ओवर द काउंटर लिमिटेड डी/बी/ए वर्ल्ड ओटीसी

मंगलवार को घोषणा के दौरान, DFPI के आयुक्त क्लॉथिल्ड हेवलेट ने पोंजी जैसे संचालन के आरोपी क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर टिप्पणी की। "DFPI कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं और निवेशकों को क्रिप्टो घोटालों और धोखाधड़ी से बचाना जारी रखेगा," हेवलेट ने टिप्पणी की। आयुक्त ने कहा, "ये कार्रवाइयां न केवल उपभोक्ताओं की रक्षा करती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि कैलिफोर्निया जिम्मेदार क्रिप्टो परिसंपत्ति कंपनियों को शुरू करने और विकसित करने के लिए प्रमुख वैश्विक स्थान बना रहे।"

कैलिफ़ोर्निया नियामक द्वारा 11 विभिन्न क्रिप्टो कंपनियों पर नकेल कसने के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें बताएं कि आप इस विषय के बारे में नीचे टिप्पणी अनुभाग में क्या सोचते हैं।

जेमी रेडमैन

जेमी रेडमैन बिटकॉइन डॉट कॉम न्यूज में न्यूज लीड और फ्लोरिडा में रहने वाले एक वित्तीय तकनीकी पत्रकार हैं। रेडमैन 2011 से क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय का एक सक्रिय सदस्य रहा है। उसे बिटकॉइन, ओपन-सोर्स कोड और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों का शौक है। सितंबर 2015 से, Redman ने आज उभर रहे विघटनकारी प्रोटोकॉल के बारे में Bitcoin.com समाचार के लिए 6,000 से अधिक लेख लिखे हैं।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स