कैलिफ़ोर्निया मैन को अवैध रूप से BTC के $ 25M मूल्य के प्रसंस्करण के लिए जेल भेजा गया

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अवैध रूप से $25 मिलियन मूल्य के BTC को संसाधित करने के लिए कैलिफ़ोर्निया के व्यक्ति को जेल हुई, जैसा कि हम अपने में अधिक देख सकते हैं नवीनतम Bitcoin समाचार आज।

ऑरेंज काउंटी के निवासी कैस मोहम्मद अवैध बीटीसी एटीएम सेवा के संचालन के लिए अगले 24 महीने संघीय हिरासत में बिताएंगे क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि कैलिफोर्निया के व्यक्ति ने कुछ आपराधिक संदिग्धों की ओर से कुछ के साथ $ 25 मिलियन तक संसाधित किया। 2020 में, कैस मोहम्मद, जिन्हें "सुपरमैन 29" के रूप में भी जाना जाता है, ने उनके खिलाफ मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करने, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों को बनाए रखने में विफल रहने के आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जज जोसेफिन स्टेटन ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, मोहम्मद 2014 से 2019 तक हेरोकॉइन नामक एक अवैध डिजिटल मुद्रा मुद्रा सेवा मंच के प्रभारी थे, और उसी समय के दौरान, उन्होंने बिटकॉइन को नकद विनिमय सेवाओं की पेशकश की और 25% तक शुल्क वसूल किया जो कि है सामान्य बाजार दर से अधिक।

जांच में कहा गया है कि मोहम्मद ने हीरोकॉइन सेवाओं का ऑनलाइन विज्ञापन किया और कहा कि वह मुख्य क्रिप्टोकुरेंसी के 25,000 डॉलर तक का आदान-प्रदान करेंगे। सुपरमैन 29 उपनाम के तहत, वह अपने ग्राहकों से मिले और उनमें से कुछ की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, उन्हें सेवाएं प्रदान करते थे लेकिन कभी भी धन के स्रोत पर सवाल नहीं उठाते थे। अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने उन अंडरकवर एजेंटों को कार्रवाई में लगाया जो उनके पास पहुंचे और उन्हें बताया कि पैसा वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और डार्क वेब गतिविधियों से आया है लेकिन मोहम्मद फिर भी उनके साथ व्यापार करते थे। दो साल की जेल के बदले में, मोहम्मद अधिकारियों को 17 बीटीसी एटीएम, 18.5 बीटीसी, और $30K तक नकद देने पर भी सहमत हुए।

वह अकेले व्यक्ति नहीं थे जो इसके लिए जेल में होंगे। इस साल के सबसे कुख्यात घोटालों में से एक तुर्की व्यापार मंच था थोडेक्स और अधिकारियों के अनुसार, एक्सचेंज के सीईओ ने लोगों को धोखा दिया और अपने धन के एक बड़े हिस्से के साथ देश से भाग गए। तुर्की के अधिकारियों ने छह सदस्यों को जेल भेज दिया, जिन पर आपराधिक मामलों का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था और उनमें से दो मंच पर संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के भाई और बहन थे। पिछले कुछ हफ्तों में सबूतों की कमी के कारण रिहा होने के बाद उपरोक्त अविवेक को पहली बार कैद किया गया है।

स्रोत: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/