कैलिफ़ोर्निया के व्यक्ति को बिटकॉइन ट्रांसमिशन व्यवसाय संचालित करने के लिए दो साल की जेल की सजा

कैलिफ़ोर्निया के योरबा लिंडा के 37 वर्षीय व्यक्ति कैस मोहम्मद को बिटकॉइन-आधारित मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय को अवैध रूप से संचालित करने के आरोप में संघीय जेल में दो साल की सजा सुनाई गई थी। और अमेरिकी न्याय विभाग से। 

अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मोहम्मद, एक अनुपालन-प्रशिक्षित पूर्व बैंक कर्मचारी, ने 2014 से 2019 तक अपना व्यवसाय "हेरोकॉइन" संचालित किया, जहां उसने कथित तौर पर ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से या बिटकॉइन एटीएम का उपयोग करके अपनी आभासी मुद्रा को नकदी में स्थानांतरित करने के लिए मुलाकात की।

डीओजे के अनुसार, कहा जाता है कि मोहम्मद ने कई बिटकॉइन एटीएम संचालित किए थे, जिन्हें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी की आवश्यकता नहीं थी।

मोहम्मद को कथित तौर पर पता था कि उसके ग्राहक का धन कभी-कभी अवैध तरीकों से प्राप्त किया जाता था या अवैध डार्क वेब गतिविधि में उपयोग किया जाता था, लेकिन उसने इसकी रिपोर्ट नहीं की, न ही उसने अपने व्यवसाय को वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ ठीक से पंजीकृत किया, एक अमेरिकी संघीय एजेंसी जिसे वित्तीय निगरानी का काम सौंपा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए लेनदेन। 

मोहम्मद ने कथित तौर पर अपने मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय के माध्यम से $15 मिलियन से $25 मिलियन के बीच आदान-प्रदान किया और जांच के दौरान उसे 17 एटीएम, 18.4 बीटीसी और 222.5 ईटीएच छोड़ना पड़ा। 

संयुक्त राज्य अमेरिका भर में बिटकॉइन एटीएम अधिक प्रचलित होते जा रहे हैं 20,000 वर्तमान में अमेरिका में सक्रिय हैं - और यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है कि वे "तेजी“विशेष रूप से COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप, धन शोधन के लिए उपयोग किया जाता है। हालाँकि, डीईए की रिपोर्ट के अनुसार, ये विशेष एटीएम बड़े पैमाने पर जनता की नज़र से छिपे हुए हैं।