यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने एक हवाईयन निवासी ग्रेगरी डेमेट्रिअस ब्रायंट, जूनियर के खिलाफ एक अवैध कारोबार चलाने के लिए नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की है। विदेशी मुद्रा निवेश योजना और निवेशकों के धन की याचना।
गुरुवार को आधिकारिक घोषणा के अनुसार, उन्होंने एक जमा वायदा और विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) व्यापार योजना चलाई और कम से कम 426,000 निवेशकों से एकत्रित $ 35 की याचना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, खरीदारी और किराए जैसे व्यक्तिगत खर्चों के लिए कम से कम $356,000 का गबन किया, जबकि अन्य $66,000 का उपयोग पोंजी भुगतान करने के लिए किया गया, इस प्रकार कुछ समय के लिए अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को छुपाया।
एक गैर-मौजूद कंपनी चलाना
ब्रायंट, वित्तीय विसंगतियों के इतिहास के साथ एक सजायाफ्ता अपराधी, सरे लिबोर कैपिटल, एलएलसी नामक एक गैर-मौजूद कंपनी के तहत विदेशी मुद्रा व्यापार संचालन करता है, उर्फ ग्रेगरी सरे इंग्लैंड का उपयोग करता है।
लगभग सितंबर 2016 से कम से कम जून 2020 तक सक्रिय रहने के कारण, उन्होंने निवेशकों को कुछ मामलों में $6,000 से $8,000 के मासिक रिटर्न की पेशकश की और दूसरों में 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की पेशकश की। वायदा और विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों.
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इसके अलावा, सीएफटीसी आरोप लगाया कि गैर-मौजूद फर्म के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले ब्रायंट ने अपने व्यापारिक अनुभव और व्यापारिक सफलता के बारे में वर्तमान और संभावित पूल प्रतिभागियों को गलत बयान दिया। इसके अलावा, उन्होंने CFTC के साथ अपने पंजीकरण की स्थिति का खुलासा नहीं किया और यह कि उन्होंने अतीत में तीन बार दिवालिएपन के लिए दायर किया था।
नियामक ने कहा, "ब्रायंट... ने पूल प्रतिभागियों के धन की धोखाधड़ी और हेराफेरी को यह कहकर छुपाया कि उनके खाते "अच्छे आकार" में हैं, ताकि जल्द ही रिटर्न या संवितरण की उम्मीद की जा सके और/या उनका व्यवसाय कोरोनोवायरस महामारी से प्रभावित हो रहा हो।" कहा।
नियामक द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आग्रह, हेराफेरी, एक गैरकानूनी कमोडिटी पूल के संचालन और CFTC के साथ पंजीकरण करने में विफलता के लिए हैं। एजेंसी अब नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध और एक स्थायी निषेधाज्ञा के साथ-साथ उससे अवैध रूप से अर्जित लाभ की वापसी और निकासी चाहती है।
स्रोत: https://www.financemagnetes.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solication/
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