यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने मंगलवार को एक टेक्सास निवासी और कई कोस्टा रिकान कंपनियों पर फॉरेक्स और कमोडिटी धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों का आरोप लगाने के लिए एक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रूडी एविला और छह फर्म कथित तौर पर कमोडिटी फ्यूचर्स में व्यापार करने के लिए कपटपूर्ण याचना, कमोडिटी फ्यूचर्स पर विकल्प, खुदरा ऑफ-एक्सचेंज, धन की हेराफेरी और झूठे बयान जारी करने में शामिल थे।
अधिकारी विख्यात कि निम्नलिखित कोस्टा रिकान कंपनियों पर टेक्सास के उत्तरी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की गई प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में आरोप लगाया गया था: द लिफ्ट ग्रुप एलएलसी (एलआईएफटी), सीआईजी इंटरनेशनल सोसीडैड एनोनिमा (सीआईजी), और ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज ग्रुप सोसीदाद एनोनिमा ( टीटीजी) कोस्टा रिका, ट्रेडिंग वेंचर्स ग्रुप, एलएलसी (टीवीजी), कैपिटल वेंचर्स ग्रुप, एलएलसी (सीवीजी) और वेंचर्स ग्रुप, एलएलसी (वीजीएल) में आयोजित किया गया।
निष्कर्षों के अनुसार, अविला, एलआईएफटी, सीआईजी और टीटीजी 2019 से 2020 के वसंत तक निवेशकों को धोखा देने के लिए एक निवेश योजना में लगे हुए हैं। उन्होंने 1.8 टीवीजी ग्राहकों से लगभग 55 मिलियन डॉलर का धन प्राप्त किया, यह दावा करते हुए कि टेक्सन निवासी और उनकी फर्म निवेश करेगी। ट्रेडिंग फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स में वह पैसा। "प्रतिवादी यह खुलासा करने में विफल रहे कि वे वादे के अनुसार व्यापार नहीं कर रहे थे और इसके बजाय अपने धन का दुरुपयोग कर रहे थे। पोंजी योजना के रूप में, प्रतिवादी ने अन्य सीआईजी और टीवीजी ग्राहकों को भुगतान करने के लिए कुछ क्लाइंट फंड का इस्तेमाल किया, "सीएफटीसी ने शिकायत में उल्लेख किया।
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Funds Were Never Invested in Forex
इसके अलावा, प्रतिवादी ने अपने पीड़ितों को झूठे बयान दिए, यह गलत धारणा देते हुए कि वे वैध रूप से वित्तीय बाजारों में अपने पैसे का व्यापार कर रहे थे। लेकिन, निश्चित रूप से, डेविला और चार्ज की गई कंपनियों ने कभी भी इन फंडों का कारोबार नहीं किया, जिससे सीआईजी के ग्राहकों को कुल 3.58 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि टीवीजी को 1.773 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
इसके अलावा, CFTC ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अविला के खिलाफ उसी जिला न्यायालय में एक समानांतर आपराधिक मामला है, जिसने वायर धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया था।
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