कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने बुधवार को घोषणा की कि उसे दो धोखाधड़ी करने की अदालत की अनुमति मिल गई है विदेशी मुद्रा व्यापार सॉफ्टवेयर कंपनियां और उनके सह-मालिक धोखाधड़ी के लिए $15.6 मिलियन से अधिक का भुगतान करते हैं।
यह प्रस्ताव न्यू मैक्सिको और फ्लोरिडा में स्थित सिल्वर स्टार लाइव (एसएसएल) और सिल्वर स्टार लाइव सॉफ्टवेयर एलएलसी (एसएसएलएस) और डेविड वेन मेयर उर्फ क्विकसिल्वर के खिलाफ दायर किया गया था। दोनों संस्थाओं और व्यक्तियों ने विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में धन की मांग की, कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर (सीटीए) धोखाधड़ी की और कई अन्य उल्लंघन किए। सीएफटीसी नियमों।
अदालत के आदेश के अनुसार अब एसएसएलएस और मेयर को संयुक्त रूप से $3.7 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा, जबकि एसएसएल को $198,143 का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, नियामक एजेंसी ने दोनों संस्थाओं पर लगभग 9.8 मिलियन डॉलर का नागरिक जुर्माना लगाया और मेयर को 1.34 मिलियन डॉलर का जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा, उन सभी को आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वाले आचरण में शामिल होने, पंजीकरण करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है और किसी भी सीएफटीसी-विनियमित संस्थाओं पर व्यापार करना।
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'अपना पैसा दोगुना करें' सॉफ्टवेयर
पार्टियों के खिलाफ मामले में आरोप शामिल हैं कि, जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक, उन्होंने सॉफ्टवेयर की प्रभावशीलता को गलत तरीके से प्रस्तुत करके खुदरा निवेशकों को अपने एफएक्स डे-ट्रेडिंग सिस्टम को खरीदने के लिए धोखाधड़ी से आग्रह किया। सॉफ़्टवेयर को $199 और फिर $145 प्रति माह पर बेचा गया, जिससे उपयोगकर्ताओं को ऑटो ट्रेडिंग बॉट और अन्य वैयक्तिकृत ट्रेडिंग सलाह तक पहुंच प्रदान की गई।
विशेष रूप से, उनके सिस्टम की विश्वसनीयता को मजबूत करने के दावों में यह शामिल है कि सिस्टम का लक्ष्य कम से कम $250 जमा के लिए $600-300 प्रति माह का लाभ प्राप्त करना है और झूठा दावा किया गया है कि उनका सॉफ्टवेयर इन कथित मुनाफे को बनाने के लिए एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एल्गोरिदम पर निर्भर करता है।
मेयर्स, जिन्होंने सॉफ़्टवेयर बनाया, ने यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने इसे कभी भी लाइव सेटिंग में उपयोग नहीं किया और CTA के संबद्ध व्यक्ति के रूप में पंजीकृत भी नहीं किया।
कमोडिटी रेगुलेटर ने सबसे पहले जुर्माना लगाया दो फर्जी कंपनियों के मालिक 2019 में और फिर 2020 में कंपनियों के खिलाफ आरोप लाए।
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