CFTC $1.7 बिलियन बिटकॉइन पोंजी योजना की जांच कर रहा है

यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने एक कंपनी के खिलाफ आरोप दर्ज रिकॉर्ड किए गए इतिहास में कथित तौर पर सबसे बड़ी क्रिप्टो-आधारित पोंजी योजना चलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ऐसा माना जाता है कि फर्म ने बिटकॉइन में लगभग $ 2 बिलियन से बना एक कमोडिटी पूल चलाया हो सकता है, हालांकि यह पूल धोखाधड़ी वाला है। यह भी माना जाता है कि कंपनी ने पंजीकरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।

एक CFTC जांच चल रही है

यह उद्यम - जो मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्रोपराइटरी लिमिटेड (एमटीआई) के नाम से संचालित होता है - इसके कथित सीईओ, कॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्ग नामक एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उसने 20,000 से अधिक अमेरिकी ग्राहकों सहित हजारों लोगों से ऑनलाइन बीटीसी की याचना की थी।

कंपनी ट्रेडिंग फॉरेक्स की आड़ में संचालित होती है, हालांकि यह बताया गया है कि फर्म ने धन का गबन किया और अपने लेनदेन, ट्रेडों और प्रदर्शन स्तरों के बारे में गलत जानकारी प्रदान की। अदालत के दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने फर्जी खाता विवरण बनाया हो सकता है और यहां तक ​​कि ट्रेडों और लेनदेन में शामिल होने के लिए एक गैर-मौजूद ब्रोकर का भी इस्तेमाल किया हो सकता है।

कंपनी के पूल में इसे जोड़ने के उद्देश्य से 29,421 बिटकॉइन इकाइयाँ एकत्र की गईं, हालाँकि इस पैसे का कुछ ही हिस्सा निवेश किया गया था। इसके अलावा, सीईओ और उनके साथी टीम के सदस्यों पर उनके द्वारा नियोजित बॉट्स के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है।

RSI सीएफटीसी का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो-आधारित पोंजी योजना है जिसकी जांच के लिए इसे सौंपा गया है। एक बयान में, CFTC ने उल्लेख किया:

प्रतिवादी अपने पूल में भाग लेने के लिए जनता के सदस्यों से बिटकॉइन मांगने के लिए सोशल मीडिया के अलावा, विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी बहुस्तरीय विपणन योजना में लगे हुए हैं। पूल प्रतिभागियों में से कम से कम 23,000 - अधिकांश, यदि सभी नहीं, जिनमें से पात्र अनुबंध प्रतिभागी नहीं थे - संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। CFTC की शिकायत में धोखाधड़ी करने वाले प्रतिभागियों की ओर से पूर्ण बहाली, साथ ही अव्यवस्था, नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध, और अन्य राहत की मांग की गई है।

बहुत समय पहले, स्टेनबर्ग एक "भगोड़ा" स्थिति में गिर गया था, जिसका अर्थ है कि वह कानून से भाग रहा था। हालांकि, उसके बाद से उसे ब्राजील में इंटरपोल ने हिरासत में ले लिया है।

क्या विनियमन मदद कर सकता है या चीजों को बदतर बना सकता है?

इस तरह की स्थितियां क्रिप्टो स्पेस का पर्याय बन गई हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में अधिक विनियमन पर जोर दे रहे हैं। वे निवेशकों और व्यापारियों को इस तरह के घोटालों और धोखाधड़ी की घटनाओं से सुरक्षित देखना चाहते हैं, हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि विनियमन को लागू करना क्रिप्टो के खिलाफ होगा।

जब क्रिप्टो पहली बार शुरू हुआ, तो यह सब कुछ मानक वित्तीय संस्थानों की दुनिया में नहीं था। यह लोगों को तीसरे पक्ष और चुभती निगाहों से बचाएगा, इस प्रकार उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगा। विनियमन को लागू करने से, हम संभवत: स्वायत्तता के विभिन्न उपयोगकर्ताओं को कम कर रहे हैं जो वे इतनी सख्त मांग कर रहे हैं।

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