यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने क्रिप्टोकुरेंसी योजना से संबंधित तीन व्यक्तियों के खिलाफ सहमति आदेश दर्ज किया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्राधिकरण ने मेको एलेक्सिस माल्डोनाडो गार्सिया के खिलाफ एक आदेश जारी किया और सीजर कास्टानेडा और जोएल कास्टानेडा गार्सिया के खिलाफ एक अलग आदेश जारी किया।
कानूनी कार्रवाई- टेक्सास के दक्षिणी जिले में दायर किया गया - प्रतिवादी पर CFTC और व्यापारिक वस्तु हितों के साथ पंजीकरण करने से स्थायी प्रतिबंध और निषेधाज्ञा लागू करने की मांग की। मामला अगस्त 2016 का है, जिसकी योजना, ग्लोबल ट्रेडिंग क्लब (जीटीसी) कहलाती है, अक्टूबर 2017 तक प्रतिवादी और अन्य लोगों द्वारा चलाई गई। CFTC ने विस्तार से बताया कि फर्म ने तथाकथित "मास्टर ट्रेडर्स" को नियुक्त किया, जिन्होंने दावा किया कि उनके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग का वर्षों का अनुभव है।
"प्रतिवादियों ने आगे झूठा प्रतिनिधित्व किया कि ग्राहकों की आय उनकी जमा राशि के आधार पर बढ़ेगी और जीटीसी उन ग्राहकों को बोनस प्रदान करेगी जिन्होंने जीटीसी व्यवसाय के लिए दूसरों को संदर्भित किया था। इसके अतिरिक्त, अपनी धोखाधड़ी को छुपाने के लिए, प्रतिवादियों ने भ्रामक व्यापारिक बयानों को ऑनलाइन पोस्ट करने का कारण बना," CFTC ने कहा। इसके अलावा, प्राधिकरण ने टिप्पणी की कि कम से कम 27 व्यक्तियों ने एक या अधिक योजना प्रतिनिधियों के साथ लगभग $ 989,000 जमा किए।
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भुगतान किया जाने वाला दंड
शिकायत में कहा गया है, "आदेशों में प्रतिवादियों को बहाली में 989,550 डॉलर, मेको एलेक्सिस माल्डोनाडो गार्सिया को 400,000 डॉलर के नागरिक मौद्रिक दंड का भुगतान करने की आवश्यकता है, और सीजर कास्टानेडा और जोएल कास्टानेडा गार्सिया को प्रत्येक को $ 180,000 का नागरिक मौद्रिक जुर्माना देना होगा।" मौरा वीमेयर, एरिका बोडिन, जेम्स ए गार्सिया, एमी लैटिमर-ज़ायेट्स और रिक ग्लेसर मामले की जांच के प्रभारी थे।
जुलाई में, CFTC नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की करोड़पति वस्तु धोखाधड़ी योजना में कथित रूप से शामिल तीन व्यक्तियों के खिलाफ। वित्तीय प्राधिकरण ने रॉबर्ट जेफरी जॉनसन, कैथलीन हुक, रॉस बाल्डविन, कीमती कमोडिटीज, इंक। (पीसीआई), नेशनल कॉइन ब्रोकर, इंक। (एनसीबी) और एनसीबी होलसेल के खिलाफ न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष आरोप दायर किए। Co. (NCBWC), और वे सभी फ़्लोरिडा से हैं।
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