CFTC ने कथित क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में मोज़ेक एक्सचेंज लिमिटेड को निशाना बनाया

अमेरिकी कमोडिटी नियामक ने कथित तौर पर "धोखाधड़ी" डिजिटल परिसंपत्ति कमोडिटी योजना चलाने के लिए एक और क्रिप्टो एक्सचेंज को लक्षित किया है।

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने फर्जी डिजिटल एसेट कमोडिटी के संचालन के लिए पेंसिल्वेनिया-मुख्यालय वाले मोज़ेक एक्सचेंज लिमिटेड, उसके मालिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीन माइकल के खिलाफ फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की। योजना।

सीएफटीसी ने आरोप लगाया कि मोज़ेक और उसके ऑपरेटरों ने अमेरिका और अन्य देशों में कम से कम 17 लोगों को ग्राहक की ओर से बीटीसी और अन्य डिजिटल परिसंपत्ति वस्तुओं का व्यापार करने के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर मूल्य के बिटकॉइन या अन्य फंड देने के लिए धोखाधड़ी की और प्रेरित किया। अंततः उनका दुरुपयोग हुआ।

मोज़ेक के विरुद्ध सीएफटीसी के आरोप

फरवरी 2019 और जून 2021 के बीच, मोज़ेक द्वारा किए गए झूठे अभ्यावेदन में से एक यह था कि उसके पास प्रबंधन के तहत महत्वपूर्ण संपत्ति थी, यह सुझाव देते हुए कि यह क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी था।

इसी दौरान शिकायत आई ने दावा किया मोज़ेक ने प्रभावशाली 82% सटीकता दर के साथ एक मालिकाना ट्रेडिंग एल्गोरिदम विकसित किया था, जिसका उपयोग ग्राहकों के लिए पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने के लिए किया गया था।

एक और झूठा दावा यह था कि मोज़ेक ने लगातार उच्च लाभ मार्जिन हासिल किया, प्रति माह 20% से 60% तक और कभी-कभी 50% से भी अधिक, जिसका अर्थ है कि यह एक अत्यधिक लाभदायक निवेश अवसर था।

मोज़ेक और उसके सीईओ ने अपने संचालन में विश्वसनीयता जोड़ने के लिए कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ साझेदारी या ब्रोकर समझौते स्थापित करने का झूठा दावा किया।

हकीकत में, सीएफटीसी का कहना है कि मोज़ेक के पास विज्ञापित के रूप में प्रबंधन के तहत पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, यह सुझाव देता है कि यह वित्तीय रूप से उतना मजबूत नहीं था जितना दावा किया गया था। 82% सटीक ट्रेडिंग एल्गोरिदम के प्रतिनिधित्व के विपरीत, मोज़ेक को अपने ग्राहकों के लिए व्यापार करते समय नुकसान उठाना पड़ा, जिससे प्लेटफ़ॉर्म का विश्वास और विश्वसनीयता कम हो गई।

इसके अलावा, जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, लाभ मार्जिन भी अप्रमाणित था। मोज़ेक भी निवेशकों से किए गए वादे के अनुसार लगातार उच्च रिटर्न हासिल नहीं कर पाया। शिकायत में आगे दावा किया गया है कि प्लेटफ़ॉर्म में साझेदारी या ब्रोकर समझौते नहीं थे जिनका विज्ञापन किया गया था, जो संभावित रूप से प्लेटफ़ॉर्म की वैधता के बारे में ग्राहकों को गुमराह कर रहा था।

एक दिखावा और ताश का आभासी घर

सीएफटीसी आयुक्त क्रिस्टिन जॉनसन ने पूरी योजना को "दिखावा" और "ताश का आभासी घर" कहा, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को बड़े पैमाने पर मेहनत से कमाई गई संपत्ति का नुकसान हुआ। जॉनसन ने आगे कहा,

“यह मामला कई जोखिमों का भी उदाहरण देता है जिनके बारे में मैंने चेतावनी दी थी और रोकने के लिए अधिक समन्वित प्रवर्तन की मांग की थी। ऐतिहासिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय नियामक मध्यस्थता के बिंदु पर नियामक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करके ग्राहक सुरक्षा और बाजार अखंडता के अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं।