क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्ल्स कॉन्स्टेंट को गिरफ्तार किया गया

संघीय एजेंटों ने कॉइनडॉग नाम के तहत डिजिटल मुद्रा एटीएम के मालिक चार्ल्स रिले कॉन्स्टेंट को गिरफ्तार किया है। लेखन के समय, वह आरोप लगाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग, और उस पर COVID महामारी-आधारित ऋणों को चुराने और उन्हें लोगों की नज़रों से छिपाने के लिए BTC और क्रिप्टो के अन्य रूपों में परिवर्तित करने का आरोप लगाया गया है।

चार्ल्स कॉन्सटेंट मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है

क्रिप्टो क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है। हाल ही में, हमें कई रिपोर्टें मिली हैं और कई सुर्खियों में चर्चा देखी गई है विदेशी क्रिप्टो मिक्सर न्याय विभाग (डीओजे) जैसी एजेंसियों द्वारा बंद किया जा रहा है। इनमें से कई मिक्सर का उपयोग कथित तौर पर उत्तर कोरिया जैसे आतंकवादी राज्यों द्वारा चुराए गए डिजिटल फंडों को छिपाने के लिए किया गया है, जिनका उपयोग बाद में चल रहे परमाणु कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।

नवीनतम मामले में, कॉन्स्टेंट पर एक ऐसी योजना का हिस्सा होने का आरोप है, जिसने COVID ऋणों में $1 मिलियन से अधिक का दावा किया था। अभियोजकों का दावा है कि उसने उस पैसे में से $700,000 का शोधन किया और बिटकॉइन खरीद के माध्यम से अपने सह-षड्यंत्रकारियों को वापस भेज दिया, जबकि शेष $300K को उसने खुद को जेब में डाल लिया। उनके कॉइनडॉग एटीएम के माध्यम से पैसा "धोया गया" था, और उन्हें मार्च के अंत में उनके कथित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।

डेमियन विलियम्स - न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी वकील और डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में आपराधिक मामलों के लिए कोई अजनबी नहीं - एक साक्षात्कार में टिप्पणी की:

उसने अपने सह-साजिशकर्ताओं के लिए अपराध की बड़ी मात्रा को बिटकॉइन में परिवर्तित कर दिया और बाकी के एक हिस्से का उपयोग अपने स्वयं के आकर्षक क्रिप्टोक्यूरेंसी एटीएम व्यवसाय को शुरू करने के लिए किया।

सीओवीआईडी ​​​​युग के दौरान, कई व्यवसाय पीपीपी ऋण कहलाने के लिए आवेदन कर सकते थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास वायरस द्वारा लाई गई कठोर अर्थव्यवस्था को सहन करते हुए अपने बचे रहने और अपने शेष कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पैसा हो। हालाँकि यह निश्चित रूप से नेक इरादे से आया था, इस चाल ने उन अधिकारियों और उद्यमियों के बीच भारी अपराध को जन्म दिया, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया था अवैध उद्देश्यों के लिए धन, विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए ऋण माफी की व्यवस्था थी जो कुछ शर्तों को पूरा करती थीं।

अधिकारियों का दावा है कि कॉन्स्टेंट द्वारा उपयोग किए गए लघु व्यवसाय प्रशासन (SBA) ऋणों को झूठी कंपनियों और पहचान के तहत दायर किया गया था। उसने जो पैसा रखा था, उससे उसने क्रिप्टो एटीएम मशीनें खरीदीं और उन्हें टेक्सास और ओक्लाहोमा दोनों में तैनात किया। इन मशीनों के माध्यम से, उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी निकासी में $ 3 मिलियन की कमाई की और प्रत्येक कार्रवाई के लिए 15% लेनदेन शुल्क एकत्र करने में सक्षम थे।

बीटीसी एटीएम के माध्यम से इतना अधिक अपराध

अपनी जांच के हिस्से के रूप में, प्रेस समय में संघीय एजेंटों ने इनमें से 18 मशीनों को जब्त कर लिया है।

बिटकॉइन एटीएम के माध्यम से क्रिप्टो अपराध लंबे समय से होता आ रहा है। अभी कुछ समय पहले, हमने कनेक्टिकट में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में एक कहानी प्रकाशित की थी, जिसे बीटीसी में $60K भेजने के लिए धोखा दिया गया था। घोटालेबाजों के माध्यम से एक क्रिप्टो एटीएम.

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• स्रोत: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/