क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से चीन और भारत को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे का सामना करना पड़ता है

जब से पहली क्रिप्टोक्यूरेंसी, बिटकॉइन का आविष्कार किया गया था, लगभग हर साल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब, चीन और भारत मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से जूझ रहे हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर वित्त उद्योग के लिए खतरा हैं।

सार्वजनिक मंत्रालय सहित सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, अकेले जून के दूसरे सप्ताह में, दोनों देशों ने लगभग 1,105 लोगों को पंजीकृत और गिरफ्तार किया है, जो फोन, ईमेल और इंटरनेट घोटालों से गैरकानूनी आय को लूटने के लिए बिटकॉइन और अन्य प्रकार की क्रिप्टो संपत्ति का उपयोग करने के संदेह में हैं। दो शक्तिशाली एशियाई देशों में सुरक्षा (MoPS) और प्रवर्तन निदेशालय (ED)।

$38M से अधिक मूल्य की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है

बीजिंग, शांक्सी, हेबेई और अन्य जैसे 23 प्रांतों और क्षेत्रों में क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग और खनन पर चीन द्वारा नकेल कसने के कुछ हफ्तों बाद गिरफ्तारी हुई। WeChat सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर MoPS पोस्ट के अनुसार, मनी लॉन्ड्रर्स अपने आपराधिक ग्राहकों से एक्सचेंजों के माध्यम से अवैध आय को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए 5% का कमीशन लेते थे।

आज, भारत की ईडी, आर्थिक कानूनों को लागू करने वाली एक आर्थिक खुफिया एजेंसी, ने देश के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरक्स के निदेशकों को लगभग 38.2 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो संपत्ति लेनदेन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक्सचेंज पर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) 1999 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन का आरोप है।

ईडी चीनी नागरिकों द्वारा संचालित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप की भी जांच कर रहा है जो 7.5 मिलियन डॉलर (511,451,500 रुपये से अधिक) से अधिक को टीथर (यूएसडीटी) स्थिर मुद्रा में बदलने में कामयाब रहा और बाद में इसे बिनेंस एक्सचेंज का उपयोग करके क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया।

अभी भी चल रही जांच के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को बिनेंस खातों से वज़ीरक्स वॉलेट में लगभग $ 12 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए और लगभग $ 19.2 मिलियन यूएसडीटी स्थिर मुद्रा को बिनेंस खातों में स्थानांतरित कर दिया।

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए विनियमित करने की आवश्यकता है

वर्तमान में, भारत में एक्सचेंजों को नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं हैं, और इसका मतलब है कि एक्सचेंज अभी भी स्व-विनियमन कर रहे हैं। इसलिए वे आवश्यक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) दिशानिर्देशों के साथ-साथ अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों को लागू नहीं कर रहे हैं।

क्रिप्टोकुरेंसी पर उचित नियमों की कमी के कारण, भारत में एक्सचेंज किसी भी क्रिप्टो परिसंपत्ति उपयोगकर्ता को 'मूल्यवान' डिजिटल मुद्राओं को स्थानांतरित करते हैं, भले ही किसी के स्थान और देश में कोई भी उचित दस्तावेज न हो। यह इसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण, नशीली दवाओं के व्यापार, सेक्स और कई अन्य सहित अन्य अवैध कार्यों की तलाश करने वाले अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बनाता है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के अनुसार, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का अभ्यास करते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को 3 से 7 साल की जेल की सजा हो सकती है और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसलिए अगर एक्सचेंज के इन सभी निदेशकों और इतने महंगे मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रमों में शामिल अन्य आपराधिक खिलाड़ी दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें उपरोक्त परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

स्रोत: https://coinidol.com/money-laundering-threat/