क्रिप्टो घोटालेबाजों पर कार्रवाई में चीन ने 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।

ब्लूमबर्ग के अनुसार रिपोर्टचीन ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर व्यापक कार्रवाई करते हुए 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह क्रिप्टो-लिंक्ड गतिविधियों पर और लगाम लगा रहा है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, चीनी पुलिस ने 170 से अधिक आपराधिक समूहों का भंडाफोड़ किया है, जो टेलीकॉम घोटालों में धन शोधन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करते थे, ताकि ट्रैक से बचा जा सके। इसमें कहा गया है कि यह अभियान 23 प्रांतों और शहरों तक फैला है।  

चीनी अधिकारियों ने क्रिप्टो पर नकेल कसी। 

गिरफ्तार किए गए आपराधिक समूहों को लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में मदद करने के लिए लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता थी क्योंकि ऐसे घोटालों के लिए उन्होंने जिन बैंक खातों का इस्तेमाल किया था, उन्हें पहले ही जब्त कर लिया गया था। काम पर रखे गए लोग अपने बैंक खातों को आभासी मुद्रा प्लेटफार्मों पर पंजीकृत करेंगे और उन संपत्तियों को समूहों के नामित डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित करने से पहले आभासी मुद्राओं का व्यापार करने के लिए आपराधिक समूहों से प्राप्त धन का उपयोग करेंगे। मंत्रालय के अनुसार, काम पर रखे गए लोगों को 1.5% से 5% कमीशन की पेशकश की गई थी, जिसने कई लोगों को घोटालों में भागीदार बनने का लालच दिया था, जिससे "गंभीर सामाजिक क्षति" हुई।

चीन ने अपनी क्रिप्टो कार्रवाई बढ़ा दी है। 

2021 की शुरुआत में बिटकॉइन और अन्य टोकन में उछाल के बाद चीन ने हाल ही में अपने क्रिप्टो क्रैकडाउन को बढ़ा दिया है, जिससे व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और व्यापारिक घाटे की संभावना के बारे में लंबे समय से चली आ रही सरकार की चिंता बढ़ गई है। नियामकों ने अब तक व्यक्तिगत व्यापार को अवैध करार देना बंद कर दिया है, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा विभाग इस कार्रवाई में शामिल होगा, इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने पिछले महीने ब्लूमबर्ग को बताया था। जैसा कि पहले बताया गया था, चीन की प्रमुख वेबसाइट पर क्रिप्टो एक्सचेंजों की खोज की जाती है वेइबो और Baidu, वर्तमान में सेंसर किया जा रहा है। Baidu, Sogou, Zhihu और Weibo जैसी इंटरनेट सेवाओं पर Binance, OKEx और Huobi जैसे लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए कीवर्ड खोज से कोई परिणाम नहीं मिला।