क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीन ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया

चीनी कानून प्रवर्तन एजेंटों ने गिरफ्तार किया है लगभग 1,100 व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करने के आरोप में। यह कदम स्पष्ट रूप से एक अनुस्मारक है कि चीन एक ऐसे समाज की दिशा में काम कर रहा है जहां क्रिप्टो सीमित या अस्तित्वहीन उपस्थिति रखता है।

चीन एक क्रिप्टो सोसायटी के खिलाफ काम कर रहा है

सभी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में, चीन ने यह भी कहा है कि उसने वित्तीय अपराध करने के लिए जाने जाने वाले 170 से अधिक आपराधिक गिरोहों का सफाया कर दिया है। माना जाता है कि इन व्यक्तियों ने धोखाधड़ी वाले सिम कार्ड और अवैध बैंक खातों के माध्यम से क्रिप्टो को लॉन्ड्र किया है। गिरफ्तारियां चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के एजेंटों के जरिए की गईं।

एक बयान में, संगठन ने घोषणा की:

जांच और कार्रवाई से बचने के लिए, धोखेबाजों ने शामिल धन को स्थानांतरित करने के लिए आभासी मुद्रा का उपयोग करना शुरू कर दिया। अवैध हितों से प्रेरित, कुछ अपराधी सक्रिय रूप से धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों को सेवाएं प्रदान करते हैं, आभासी मुद्राओं की खरीद और विनिमय करके धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के हस्तांतरण और धन को लूटने में मदद करते हैं और आपराधिक सहयोगी बन जाते हैं।

कहने के लिए बयान पर जाता है:

जांच के बाद, ऐसे अवैध आपराधिक गिरोह आम तौर पर व्यक्तिगत बैंक कार्ड और सूचनाओं के साथ विभिन्न आभासी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों पर पंजीकरण करने के लिए कर्मियों को संगठित करते हैं, धोखाधड़ी गिरोहों की आवश्यकताओं के अनुसार आभासी मुद्राओं की खरीद और विनिमय करते हैं और 'सिक्का किसान' बन जाते हैं जो उन्हें धन शोधन में मदद करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, सिक्का किसान 1.5 प्रतिशत से लेकर लगभग पांच प्रतिशत तक 'कमीशन' प्राप्त कर सकते हैं। उच्च अवैध आय कई लोगों को भाग लेने के लिए आकर्षित करती है, जिससे गंभीर सामाजिक नुकसान होता है।

2020 के अंत में, चीन ने घोषणा की कि वह धोखाधड़ी-आधारित आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने के अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है। इससे ऑपरेशन कार्ड ब्रेकिंग नामक एक डिवीजन की स्थापना हुई, जिसके कारण अब तक 310,000 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 15,000 आपराधिक समूहों का अंत हुआ है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी की बात करें तो चीन हमेशा ऊपर और नीचे रहा है, दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया लगभग चार साल पहले प्रारंभिक सिक्का प्रसाद (आईसीओ) और डिजिटल एक्सचेंज। हाल ही में, सांसदों ने घोषणा की कि वे एक बिटकॉइन पर कड़ा रुख और क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन, साथ ही सभी संबंधित डिजिटल मुद्रा और ब्लॉकचेन संचालन। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ काम करने वाले नियामकों ने कहा:

क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतें हाल ही में आसमान छू रही हैं और गिर गई हैं, और सट्टा व्यापार में वापसी हुई है। यह लोगों की संपत्ति की सुरक्षा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है और सामान्य आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को बाधित करता है।

हर कोई खुश नहीं होता

अब तक, चीन को अपनी सीमाओं के भीतर डिजिटल मुद्राओं और संबंधित व्यवसायों की उपस्थिति को समाप्त करने के अपने निर्णय के लिए भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। कनान क्रिएटिव - बिटमैन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल माइनिंग कंपनी - चीन में स्थित है, और दावा करते हुए एक बयान जारी किया देश गलत रास्ते पर था क्योंकि खनन कार्यों को रद्द करने से अंततः नौकरी की संभावनाएं कम हो जाएंगी, देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी और चीन को प्रतिस्पर्धी सीढ़ी पर निचले स्थान पर रखा जाएगा।

इसके अलावा, इस खबर के बाद बिटकॉइन को एक और भारी कीमत में गिरावट का सामना करना पड़ा।

टैग: Bitcoin, बिटकॉइन खनन, चीन स्रोत: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-People-in-crypto-money-laundering-case/