फ़ोन और इंटरनेट-आधारित घोटालों में 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया
चीन आगे की जांच और गिरफ्तारियों के साथ अपनी क्रिप्टोकरेंसी विरोधी नीतियों को जारी रखता है
सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि संदिग्ध घोटालेबाजों की व्यापक जांच और निगरानी के बाद, चीन में पुलिस ने हालिया कार्रवाई में टेलीफोन और इंटरनेट घोटालों से अवैध आय को वैध बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के संदेह में 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।
ये गिरफ़्तारियाँ चीन में अधिकारियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर कार्रवाई बढ़ाने के निरंतर प्रयास का हिस्सा हैं। पिछले महीने, तीन उद्योग निकायों ने क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय और भुगतान सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, और चीन की कैबिनेट ने कहा कि वह इस पर रोक लगाएगी Bitcoin खनन और व्यापार।
चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार दोपहर तक पुलिस ने धन शोधन के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने में शामिल 170 से अधिक आपराधिक समूहों को तोड़ दिया था। अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया गया घोटाला सरल था: मंत्रालय ने अपने आधिकारिक वीचैट खाते पर घोषणा की कि मनी लॉन्ड्रर्स ने अपने आपराधिक ग्राहकों से क्रिप्टो एक्सचेंजों का उपयोग करके अपनी अवैध आय को आभासी मुद्राओं में बदलने के लिए 1.5% से 5% के बीच कमीशन लिया।
कल चीन के भुगतान एवं समाशोधन संघ ने कहा कि आभासी मुद्राओं के उपयोग से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ रही है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी गुमनाम, सुविधाजनक और वैश्विक प्रकृति की हैं, "वे तेजी से सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल बन गई हैं।"
एसोसिएशन के अनुसार, जब अवैध जुआ गतिविधियों की बात आती है तो क्रिप्टोकरेंसी तेजी से पसंद का भुगतान बन रही है, लगभग 13% जुआ साइटें आभासी मुद्राओं के उपयोग का समर्थन करती हैं, और ब्लॉकचेन तकनीक ने अधिकारियों के लिए पैसे को ट्रैक करना अधिक कठिन बना दिया है।
चीन ने वित्तीय और भुगतान संस्थानों को उनकी अस्थिरता के कारण मई के मध्य में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसमें कहा गया है कि वे लोगों की संपत्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और सामान्य आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। प्रतिबंध में इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल थे, और बीमा कंपनियां किसी भी तरह से आभासी मुद्राओं से निपटने वाली किसी भी फर्म को अंडरराइट नहीं कर सकती हैं। फिर भी, कुछ विदेशी व्यापारिक प्लेटफार्मों तक अभी भी मुख्य भूमि चीन से पहुंचा जा सकता है, और वीबो और वीचैट पर विज्ञापन अभी भी व्याप्त हैं।
स्रोत: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-संबंधित-money-laundering/
- &
- 100
- लेखा
- गतिविधियों
- की घोषणा
- गिरफ्तार
- गिरफ्तारी
- प्रतिबंध
- blockchain
- ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी
- परिवर्तन
- आरोप लगाया
- चीन
- चीनी
- आयोग
- कंपनियों
- जारी
- अपराध
- अपराधी
- सीमा पार से
- क्रिप्टो
- क्रिप्टो एक्सचेंज
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग
- मुद्रा
- सौदा
- बाधित
- आर्थिक
- एक्सचेंजों
- वित्तीय
- फर्म
- जुआ
- वैश्विक
- HTTPS
- अवैध
- बढ़ना
- उद्योग
- संस्थानों
- बीमा
- इंटरनेट
- शामिल
- IT
- खनिज
- धन
- काले धन को वैध बनाना
- सरकारी
- आदेश
- भुगतान
- भुगतान सेवाएँ
- स्टाफ़
- प्लेटफार्म
- पुलिस
- नीतियाँ
- संपत्ति
- सार्वजनिक
- जोखिम
- घोटाला
- धोखाधड़ी करने वाले
- घोटाले
- सुरक्षा
- सेवाएँ
- सरल
- साइटें
- कथन
- निगरानी
- टेक्नोलॉजी
- ट्रैक
- व्यापार
- वास्तविक
- आभासी मुद्राएं
- अस्थिरता