चीन ने US$5.6B क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को सुलझाया

चीनी पुलिस ने कथित तौर पर 40 बिलियन युआन (यूएस $5.6 बिलियन) क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले के पीछे एक बड़े आपराधिक समूह का भंडाफोड़ किया है, क्योंकि देश ने अवैध धन प्रवाह से निपटने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

संबंधित लेख देखें: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर चीन ने क्रिप्टो धोखाधड़ी पर कड़ा प्रहार किया

कुछ तथ्य

• चीन के दक्षिणी प्रांत हुनान की एक काउंटी हेंगयांग में पुलिस, सोमवार को कहा अधिकारियों ने "हंड्रेड-डे एक्शन" नामक एक कानून प्रवर्तन अभियान में, देश भर में 93 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, 10 से अधिक भौतिक साइटों का भंडाफोड़ किया है, 100 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया है और मामले में शामिल लगभग 300 मिलियन युआन को जब्त कर लिया है।
• पुलिस ने कहा कि आपराधिक समूह ने कथित तौर पर अवैध धन से क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, फिर अपने मुनाफे को लूटने के लिए अमेरिकी डॉलर में क्रिप्टो का कारोबार किया।
• पुलिस के अनुसार, गंदा पैसा कथित तौर पर दूरसंचार घोटालों या जुए से आया था।
• चीन ने प्रतिबंध लगा दिया क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग सितंबर 2021 में आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को बाधित करने वाले क्षेत्र पर नकेल कसने के लिए।
• प्रतिबंध के बावजूद, चीन ने अभी भी चैनालिसिस पर 10वें स्थान का दावा किया है। 2022 सूची शीर्ष क्रिप्टो अपनाने वाले देशों में से इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित.

संबंधित लेख देखें: लेन-देन पर प्रतिबंध के बावजूद चीन में क्रिप्टो-संबंधित अपराध अभी भी अधिक हैं