चीनी कानून प्रवर्तन ने $5 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टो धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया

• चीनी पुलिस अधिकारियों ने 5.5 अरब डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को सुलझा लिया है।
• पुलिस ने मामले से जुड़े 93 संदिग्धों को गिरफ्तार किया.
• पिछले कुछ हफ्तों में इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी से जुड़े मामले 300 से अधिक हो गए हैं।

चीनी पुलिस अधिकारियों ने एक कुख्यात आपराधिक समूह द्वारा 5.5 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है।

हेंगयांग काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने पिछले शुक्रवार को सार्वजनिक सुरक्षा कार्रवाई और सुधार पर "हंड्रेड डेज़ एक्शन" नामक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विकास का खुलासा किया।

बैठक में, कानून प्रवर्तन एजेंसी ने नौ विशिष्ट मामलों की घोषणा की, जिनमें "9.15" (15 सितंबर, 2021) असाधारण रूप से बड़े मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक समूह भी शामिल हैं।

हांग मौमौ के नेतृत्व वाला समूह, 93 अन्य आपराधिक संदिग्धों के साथ, मुकदमे की प्रतीक्षा में पुलिस हिरासत में है। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने दस से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग और चल रहे अड्डों को नष्ट कर दिया और 100 से अधिक मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त कर लिए। उन्होंने पीड़ितों के लिए 300 मिलियन युआन की धनराशि और 7.8 मिलियन युआन मूल्य की आर्थिक संपत्ति भी प्राप्त की।

आपराधिक गिरोह ने कथित तौर पर 40 अरब युआन यानी 5.5 अरब डॉलर से अधिक की रकम का शोधन किया क्रिप्टो करेंसीवाई एक स्थानीय मीडिया ने बताया कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी से जुड़े मामले 300 से अधिक हो गए हैं।

इंटरनेट धोखाधड़ी में वृद्धि को देखते हुए, वर्षों से, चीनी सरकार क्रिप्टो लेनदेन का विरोध करती रही है। चीन में क्रिप्टो प्रतिबंध के बाद भी, कई राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां अभी भी बिटकॉइन माइनिंग रिग संचालित करती हैं। मई 2022 में, चीन बिटकॉइन खनन के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में फिर से उभरा। सिक्का संस्करण की रिपोर्ट पिछले हफ्ते एक चीनी प्रांत ने एक बयान जारी कर चीन के मेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सर्वर रूम में क्रिप्टो खनन पर रोक लगा दी थी।

दूसरी ओर, बीजिंग नंबर वन इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने हाल ही में शासन किया इच्छुक निवेशक क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार कानूनी मुद्रा के बजाय केवल आभासी संपत्ति के रूप में कर सकते हैं।

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