चीनी पुलिस ने 63 चोरों को गिरफ्तार किया जिन्होंने क्रिप्टो के माध्यम से ¥12 बिलियन स्थानांतरित किए

• चीनी अधिकारियों ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसने क्रिप्टो का उपयोग करके $1.7 बिलियन की चोरी की।
• 230 प्रांतों की खाक छानने के बाद गिरोह को गिरफ्तार करने में 17 पुलिस अधिकारियों को तीन महीने लगे।
• इससे पहले, चीन पुलिस ने 93 अरब डॉलर की धोखाधड़ी से जुड़े 5.5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।

एक चीनी के अनुसार रिपोर्टटोंगलियाओ शहर के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने क्रिप्टो का उपयोग करके 12 बिलियन युआन से अधिक की हेराफेरी करने वाले एक मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है, जो 1.7 बिलियन डॉलर के बराबर है।

यह बंदिश जुलाई 2022 में एक निर्माण बैंक के कार्ड पर संदिग्ध लेनदेन के बारे में इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र की सार्वजनिक सुरक्षा से जोखिम चेतावनी की परिणति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शी मौयुआन ने 1.5 मिलियन डॉलर से अधिक की अनियमित मासिक लेनदेन का अनुभव किया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह हुआ। 

इससे पहले कि वे नेताओं, झांग और जी सहित 63 संदिग्धों को हिरासत में ले सकें, 230 पुलिस अधिकारियों वाले टास्क फोर्स ने 17 प्रांतों, शहरों और स्वायत्त क्षेत्रों में तीन महीने बिताए।

अधिकारियों ने आगे खुलासा किया कि समूह मई 2021 से सक्रिय है, धोखाधड़ी, पिरामिड घोटाले, जुआ और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से अवैध धन इकट्ठा कर रहा है और अपने कारनामों को छिपाने के लिए क्रिप्टो का उपयोग कर रहा है। विशेष रूप से, पुलिस ने संदिग्धों से $18 मिलियन से अधिक की वसूली की।

सितंबर में, हेंगयांग काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सफल कार्रवाई की घोषणा की। इस अपराध में 40 अरब युआन शामिल थे, जो 5.5 अरब डॉलर से अधिक के बराबर है, जिसे 94 संदिग्धों ने लूट लिया। cryptocurrency.

प्रकाशन के समय, अभियोजक ने नोट किया कि समूह प्रमुख, हांग मौमौ, 93 अन्य आपराधिक संदिग्धों के साथ, मुकदमे की प्रतीक्षा में पुलिस हिरासत में थे। 

इसके अतिरिक्त, पुलिस ने दस से अधिक चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग अड्डों को नष्ट कर दिया, 100 से अधिक मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त कर लिए, और 300 मिलियन युआन की नकदी और 7.8 मिलियन युआन मूल्य की आर्थिक संपत्ति बरामद की। 

पिछले कुछ वर्षों में, इंटरनेट धोखाधड़ी के बढ़ने को देखते हुए, चीनी सरकार ने क्रिप्टो का विरोध किया। चीन में क्रिप्टो प्रतिबंध के बाद भी, कई राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियां अभी भी संचालित हो रही हैं बिटकॉइन खनन रिसाव

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