वॉश ट्रेडिंग दावों के साथ थाई एसईसी द्वारा लक्षित क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकब

थाईलैंड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकुब देश के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) से विनियामक जांच के दायरे में आ गया है और इसके प्लेटफॉर्म पर कृत्रिम ट्रेडिंग वॉल्यूम को गलत साबित कर रहा है।

थाई एसईसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया और दो व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वॉश ट्रेडिंग में शामिल था, एक ऐसी प्रक्रिया जहां निवेशक एक ही समय में एक ही संपत्ति खरीदते और बेचते हैं ताकि वॉल्यूम बढ़ाकर बाजार में हेरफेर किया जा सके।

प्रमुख थाई क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ नवीनतम प्रवर्तन कार्रवाई तीन महीने के भीतर क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए दूसरा जुर्माना होगा। बिटकुब कैपिटल ग्रुप होल्डिंग्स के चेयरमैन सकोल्कोर्न साकेवी पर 216,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया और इस साल जुलाई में एक साल के लिए फर्म में प्रबंधकीय भूमिकाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया।

एक अधिकारी के अनुसार कथन 27 सितंबर के एसईसी द्वारा, नियामक निकाय ने क्रिप्टो एक्सचेंज और दो व्यक्तियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें नागरिक जुर्माना और लगभग 634,000 डॉलर का खर्च और जोड़ी के लिए छह महीने का व्यापार प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

कॉइनटेग्राफ को प्रेस समय पर बिटकुब से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

बिटकुब इनमें से एक है ऊपर का थाईलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंज, लाखों की दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम। हालाँकि, क्रिप्टो एक्सचेंज भी पिछले कुछ महीनों में विनियामक कार्रवाइयों के अंत में रहा है। एक्सचेंज के मुख्य तकनीकी अधिकारी समरेट वाजनसथियन थे अगस्त के अंत तक 8,530,383 baht ($ 234,000) का जुर्माना लगाया गयायूएसटी, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में।

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क्रिप्टो एक्सचेंज को भी पिछले महीने एक बड़ा झटका लगा जब थाईलैंड का सबसे पुराना बैंक सियाम कमर्शियल बैंक अपनी 500 मिलियन डॉलर की फंडिंग योजनाओं को खत्म कर दिया.

थाईलैंड को कभी दुनिया के सबसे क्रिप्टो-प्रगतिशील देशों में से एक के रूप में देखा जाता था, इसके लिए धन्यवाद क्रिप्टो व्यापारियों के लिए विनियमित क्रिप्टो बाजार और टैक्स ब्रेक. हालांकि, कई प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने समय-समय पर देश में विनियामक और अनुपालन चुनौतियों का सामना किया है। यहां तक ​​कि पसंद है Binance और Huobi नियामक अनुपालन के साथ संघर्ष किया है।