एक पोंजी योजना में $90 मिलियन की चोरी के लिए क्रिप्टो फ्रॉडस्टर को सात साल की जेल होती है

24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक - स्टीफन हे किन - अपने ग्राहकों को 90 मिलियन डॉलर में से ठगने के लिए अगले 90 महीने संघीय जेल में बिताएंगे। अदालतों ने उसे गबन किए गए धन से लगभग $55 मिलियन जब्त करने का भी आदेश दिया।

जेल का रास्ता

एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग से, स्टीफन किन को अपने ग्राहकों से लगभग 90 मिलियन डॉलर की चोरी करने के बाद साढ़े सात साल की जेल की सजा मिली।

ऑस्ट्रेलियाई दो क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश फंडों के प्रभारी थे - वर्जिल सिग्मा और वीक्यूआर, क्योंकि उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। दोनों कंपनियों का परिचालन ढांचा निवेशकों से पैसा इकट्ठा करना था, जिसे बाद में आर्बिट्रेज ट्रेडिंग रणनीतियों में नियोजित करना था। क्या अधिक है, उन्होंने खुद को "बाजार-तटस्थ" के रूप में प्रचारित किया, जिसका अर्थ है कि डिजिटल बाजार की अस्थिरता उनके ग्राहकों को किसी भी जोखिम के लिए उजागर नहीं करती है।

मार्केटिंग रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्जिल सिग्मा के पास केवल एक महीना रहा है जहां उसने मुनाफा दर्ज नहीं किया - मार्च 2017। किन अपने ग्राहकों के साथ लगातार संबंध में थे, अक्सर अपने निवेश फंड की सफलता के बारे में डींग मारते थे। 500 में वर्जिल सिग्मा द्वारा 2017% का वार्षिक रिटर्न मिलने के बाद भी वे वॉल स्ट्रीट जर्नल के पन्नों तक पहुंचे।

हालांकि, यह सब सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, और "किन के निवेशकों को जल्द ही पता चला कि उसकी रणनीतियाँ उसके लिए क्लाइंट फंडों के साथ अनधिकृत निवेश करने और गबन करने के लिए एक प्रच्छन्न साधन से कहीं अधिक नहीं थीं।"

24 वर्षीय ने वास्तव में अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किया, जैसे कि सेवाएं, भोजन, और न्यूयॉर्क में एक शानदार पेंटहाउस अपार्टमेंट किराए पर लेना। किन यहीं नहीं रुके - उन्होंने निवेशकों की पूंजी के एक बड़े हिस्से का उपयोग अन्य संस्थाओं में आवंटन करने के लिए किया जो कि क्रिप्टोकरेंसी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं।

जांच से पता चला कि उन्हें साढ़े सात साल की जेल की सजा मिली और अदालत ने उनके निवेश कोष को संचालन बंद करने का भी आदेश दिया। जेल के इस समय के अलावा, किन को चुराए गए धन में से लगभग 55 मिलियन डॉलर की वसूली करनी होगी।

सलाखों के पीछे और भी अधिक समय

हालांकि संघीय जेल में सात साल से अधिक का उपरोक्त अदालत का फैसला लंबे समय की तरह लग सकता है, लेकिन यह डिजिटल संपत्ति से जुड़े अपराधों के लिए दिया गया अब तक का सबसे बड़ा फैसला नहीं है।

As क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट, स्वीडिश निवासी - रोजर निल्स-जोनास कार्लसन - को धोखाधड़ी वाली बिटकॉइन निवेश योजना में 15 से अधिक लोगों को लुभाने के बाद 3,500 साल के लिए जेल भेज दिया गया था।

निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कि उनका पैसा (मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी में) सुरक्षित हाथों में था, उन्होंने पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत संवर्धन के लिए धन का उपयोग किया, थाईलैंड में एक रिसॉर्ट, शानदार कॉन्डो और यहां तक ​​​​कि एक घुड़दौड़ का अधिग्रहण किया।

कार्लसन की जेल की सजा लंबी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने खिलाफ सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया। इसके अलावा, अमेरिकी अधिकारियों ने उसे सजा के हिस्से के रूप में अन्य संपत्तियों के साथ थाई रिसॉर्ट को जब्त करने का आदेश दिया। उसे अपने पीड़ितों से चुराए गए सभी धन को भी वापस करना था।