बिटकॉइन की स्थापना के बाद से क्रिप्टो उद्योग ने $2.5 बिलियन का जुर्माना अदा किया है

संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामकों ने तब से क्रिप्टोकरेंसी उद्योग पर 2.5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है Bitcoinकी स्थापना.

प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के अनुसार इनमें से अधिकांश जुर्माने जारी करने के लिए जिम्मेदार है विश्लेषण अण्डाकार से. उन पर जुर्माना राशि $1.69 बिलियन थी। कमोडिटी भावी सौदे ट्रेडिंग कमीशन (सीटीएफसी) 624 मिलियन डॉलर के जुर्माने के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अधिकांश कंपनियों ने ये जुर्माना अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश करके या निवेशकों को धोखा देकर लगाया।

दंड का प्रभाव

अधिकांश जुर्माने का भुगतान पिछले वर्ष किया गया था, जब Telegram बसे हुए एसईसी संघीय प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाता है। समझौते के हिस्से के रूप में, टेलीग्राम निवेशकों को $1.2 बिलियन से अधिक लौटाने पर सहमत हुआ। उन्होंने अतिरिक्त $18.5 मिलियन का नागरिक जुर्माना भी अदा किया। अंततः, टेलीग्राम ने न तो किसी गलत काम को स्वीकार किया और न ही इससे इनकार किया।

जबकि सीएफटीसी जुर्माना लगाने वाली एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, स्थानीय नियामक भी लचीले हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस वर्ष की शुरुआत में Tether (यूएसडीटी) और क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स ने न्यूयॉर्क राज्य अटॉर्नी जनरल के साथ समझौता किया। समझौते के अनुसार Tether और Bitfinex को न्यूयॉर्कवासियों के साथ व्यापारिक गतिविधि बंद करनी होगी और जुर्माने के रूप में $18.5 मिलियन का भुगतान करना होगा। 

एलिप्टिक के सह-संस्थापक टॉम रॉबिन्सन ने कहा कि ये जुर्माना क्रिप्टो विनियमन को आकार देने में मदद करने में भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने क्रिप्टो संपत्तियों के अवैध उपयोग को सीमित करने और दंडित करने के लिए मौजूदा कानूनों के उपयोग पर प्रकाश डाला, जो मिसाल कायम कर सकते हैं। रॉबिन्सन ने कहा, "इन दंडों ने क्रिप्टो उद्योग को धीमा नहीं किया है - वास्तव में, उन्होंने इसे बढ़ने में मदद की है।" "वे उपभोक्ताओं को आराम और व्यवसायों को नियामक स्पष्टता प्रदान करते हैं।"

विदेशी लक्ष्य

इस बीच, रॉबिन्सन को उम्मीद है कि नियामक विदेशी एक्सचेंजों को लक्षित करेंगे। उदाहरण के लिए, आंतरिक राजस्व सेवा और न्याय विभाग ने हाल ही में जारी किया जांच बिनेंस की जांच। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज भी आ गया है क्रॉसहेयर इसके स्टॉक टोकन के लिए यूरोपीय नियामकों की।

रॉबिन्सन ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे रैंसमवेयर हमले एक्सचेंजों की जांच करने के लिए नियामकों की क्षमताओं को भी कमजोर कर रहे हैं। चूंकि साइबर अपराधियों को दी गई फिरौती अक्सर इन एक्सचेंजों पर भुनाई जाती है, इसलिए वे एक अपरिवर्तनीय डिजिटल पेपर ट्रेल छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में $2.3 मिलियन था बरामद औपनिवेशिक पाइपलाइन रैनसमवेयर हमले से।