अपराध पर नकेल कसने के लिए क्रिप्टो 'कुंजी' है, यूरोपोल कहते हैं

जबकि Bitcoin और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का अपराधियों द्वारा तेजी से उपयोग किया जा रहा है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की खुली प्रकृति भी अधिकारियों को संगठित अपराध से निपटने के लिए एक "कुंजी" नया तरीका प्रदान करती है।

क्रिप्टो विशेषज्ञों और वित्तीय जांचकर्ताओं के बीच यह आम सहमति थी, जो पिछले हफ्ते 6 तारीख को एकत्र हुए थे आपराधिक वित्त और क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक सम्मेलन द हेग में यूरोपोल द्वारा शासन पर बेसल संस्थान के समर्थन से आयोजित किया गया

यूरोपीय नियामकों, कानून प्रवर्तन और क्रिप्टो एक्सचेंज के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले वक्ताओं के अनुसार Binance, साथ ही ब्लॉकचेन चैनालिसिस, साइफरट्रेस, और TRM लैब्स, क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग "व्यावहारिक रूप से हर देश और क्षेत्र में" बढ़ रहा है, जिससे अपराध के नए रूपों को सुगम बनाया जा रहा है।

अवैध गतिविधियों के उदाहरणों में जहां क्रिप्टो का उपयोग किया गया है, उनमें ड्रग तस्करी, खेलों में मैच फिक्सिंग, और सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण, अधिग्रहण, कब्जे और निर्यात का वित्तपोषण शामिल है।

इसके अतिरिक्त, पेशेवर मनी लॉन्ड्रर्स की संख्या बढ़ रही है, जो भौतिक और साइबर अपराधों से होने वाली आय को सफेद करने के लिए डिजिटल संपत्ति द्वारा प्रदान किए गए विकल्पों का लाभ उठाते हैं।

फिर भी, अधिकांश ब्लॉकचेन नेटवर्क की छद्म नाम की प्रकृति और ट्रैक करने की क्षमता का जिक्र करते हुए - कुछ हद तक - क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन, वक्ताओं ने यह भी सहमति व्यक्त की कि "इन अनूठी विशेषताओं" संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच करने के लिए "एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती हैं" और अंततः चोरी धन की वसूली।

हालांकि, संगठित अपराध से निपटने के लिए "सही उपकरण, क्षमता और सहयोग" की भी आवश्यकता होगी, विशेषज्ञों ने कहा।

अपराध से आगे रहना

यूरोपोल के अनुसार, अपराध से निपटने में शामिल सभी पक्ष, जैसे कानून प्रवर्तन, नियामक और निजी क्षेत्र, "उन लोगों से आगे रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो अपराध करने और धन की लूट करने के लिए क्रिप्टो संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं।"

संगठन "यह सुनिश्चित करने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विनियमन और पर्यवेक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी भी अन्य संपत्ति की तरह व्यवहार किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए नए यूरोपीय कानून पर भी भरोसा करता है।"

नए नियम, अंतिम रूप दिया इस साल जून में, क्रिप्टो लेनदेन में शामिल लोगों की पहचान करने वाली जानकारी एकत्र करने और संग्रहीत करने के साथ-साथ जांच करने वाले अधिकारियों को जानकारी सौंपने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होगी।

हालाँकि, नए नियम निजी, बिना होस्ट किए गए वॉलेट पर ट्रैकिंग आवश्यकताओं को लागू नहीं करेंगे, जो कि यूरोपीय संघ की संसद ने शुरू में मार्च में योजना बनाई थी।

फिर भी, जैसा कि कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकरण कानूनी दृष्टिकोण से किसी भी अन्य संपत्ति की तरह क्रिप्टोकरेंसी का तेजी से इलाज करते हैं, यूरोपोल ने कहा कि जब्ती, प्रबंधन और क्रिप्टोकरेंसी को फिएट मनी में बदलना अब बहुत आसान काम होता जा रहा है।