क्रिप्टो माइनिंग पोंजी जिसने $8.4M फेस चार्ज बनाया।

बहुत सारे लोग जो नकली होने के संदेह वाली दो क्रिप्टोकरेंसी को बनाने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कई तरह के आरोप हैं जो उन्हें बीस साल की अवधि के लिए जेल भेज सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियोजकों ने दो अलग-अलग मामलों में नौ व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग दायर किया है। इन व्यक्तियों पर क्रिप्टोक्यूरेंसी संगठनों की एक जोड़ी को स्थापित करने या बढ़ावा देने का आरोप है, जिन पर पोंजी स्कीम होने का संदेह है और निवेशकों से $ 8.4 मिलियन कमाए।

कथित क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग कंपनियों IcomTech और Forcount के खिलाफ अभियोग को 14 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अटॉर्नी कार्यालय द्वारा हटा दिया गया था। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि IcomTech और Forcount ने निवेशकों से दैनिक रिटर्न की गारंटी देने का वादा किया है जो छह महीने में उनके निवेश को दोगुना कर सकता है।

वास्तव में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों व्यवसायों ने कथित तौर पर बाद के निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया, जबकि अन्य पैसे कंपनी के विज्ञापन, विलासिता के सामान और अचल संपत्ति खरीदने आदि पर खर्च किए गए।

ऐसा कहा जाता है कि प्रमोटर महंगे ऑटोमोबाइल चलाकर, महंगे कपड़े पहनकर, और जिस फर्म को वे आगे बढ़ा रहे थे, उस फर्म में अपने निवेश से पैदा होने वाली रकम के बारे में शेखी बघारते हुए अपनी भव्य जीवन शैली को दिखाने वाले कार्यक्रमों में दिखाई देंगे।

लिक्विडिटी बढ़ाने और निवेशकों को चुकाने की कोशिश में IcomTech और Forcount दोनों ने अपने अलग टोकन लॉन्च किए। Icoms और "Mindexcoin" क्रमशः IcomTech और Forcount द्वारा पेश किए गए टोकन के नाम थे।

ऐसा लगता है कि 2021 तक टोकन की बिक्री असफल रही क्योंकि दोनों कंपनियों ने निवेशकों को भुगतान करना बंद कर दिया था।

अभियोग में, IcomTech के निर्माता के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति की पहचान डेविड कार्मोना के रूप में की गई, जो क्वींस, न्यूयॉर्क में रहता है। कार्मोना पर वायर फ्रॉड करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिसमें 20 साल की जेल की संभावित सजा हो सकती है।

मूल रूप से ब्राजील के कूर्टिबा के रहने वाले फ्रांसिसली दा सिल्वा को फोर्काउंट के प्रवर्तक के रूप में पहचाना गया था। अब उनकी वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग साजिश, और वायर फ्रॉड साजिश के लिए जांच की जा रही है, अगर सभी आरोप सही साबित होते हैं तो साठ साल की जेल की संभावित सजा हो सकती है।

कंपनियों के प्रवर्तकों के खिलाफ कई तरह के अपराधों की जांच की जा रही है, जिसमें वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ झूठे अभ्यावेदन करने की साजिश शामिल है।