क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता नेक्सो ने बुल्गारिया के खिलाफ $3 बिलियन का मध्यस्थता दावा लिया

• क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता नेक्सो गलत जांच और उसके बाद के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए बुल्गारिया के खिलाफ मध्यस्थता के माध्यम से $ 3 बिलियन का हर्जाना मांग रहा है।
• बल्गेरियाई अभियोजकों ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए दिसंबर 2023 में नेक्सो के खिलाफ अपना मामला छोड़ दिया।
• नेक्सो का दावा है कि जांच से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, जिससे आईपीओ और एक प्रमुख यूरोपीय फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी सहित व्यावसायिक अवसर चूक गए।

क्रिप्टोकरेंसी ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म नेक्सो ने बुल्गारिया गणराज्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और 3 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग की है। 

यह कदम नेक्सो द्वारा बुल्गारिया पर गलत और राजनीति से प्रेरित कार्यों और अनुचित आपराधिक जांच में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद उठाया गया है। 

ये आरोप पिछले साल सामने आई घटनाओं से उपजे हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और बाद में बल्गेरियाई अभियोजकों द्वारा आरोपों को वापस लेना शामिल है।

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जांच और आरोप हटा दिए गए

दिसंबर 2023 में, बल्गेरियाई अभियोजक के कार्यालय ने नेक्सो में अपनी जांच समाप्त की, जिसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आपराधिक गतिविधि का कोई सबूत नहीं था। 

प्रारंभ में, बल्गेरियाई अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि नेक्सो के अधिकारी 2018 से 2023 तक एक संगठित आपराधिक समूह में शामिल थे, जिसका उद्देश्य क्रिप्टो ऋण से लाभ कमाना था। 

2023 की शुरुआत में नेक्सो के कार्यालयों पर छापे के बाद नेक्सो के सह-संस्थापकों कोस्टा कांचेव और एंटोनी ट्रेंचेव, ट्रायन निकोलोव और कलिन मेटोडीव सहित चार बल्गेरियाई नागरिकों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। 

बुल्गारिया में क्रिप्टो परिसंपत्तियों को कवर करने वाले कानूनी ढांचे की कमी के कारण आरोप आंशिक रूप से कम हो गए।

नेक्सो, अपनी स्विस सहायक कंपनी नेक्सो एजी के माध्यम से, प्रस्तुत 3 जनवरी, 18 को वाशिंगटन, डीसी में विश्व बैंक के निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) में $2024 बिलियन का मध्यस्थता दावा। 

यह संस्था अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और राष्ट्र-राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाने में माहिर है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म का तर्क है कि जांच और आरोपों ने उसके ब्रांड और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, जिससे महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसरों का नुकसान हुआ है। 

नेक्सो का दावा है कि वह 8 से 12 अरब डॉलर के शुरुआती मूल्यांकन के साथ प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पर तीन अमेरिकी बैंकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा था। 

इसके अतिरिक्त, कंपनी का दावा है कि वह एक अज्ञात प्रमुख यूरोपीय फुटबॉल क्लब के साथ एक बहु-वर्षीय समझौते को अंतिम रूप देने के कगार पर थी, जिससे उसे दुनिया भर में 330 मिलियन से अधिक समर्थकों तक पहुंच मिलती।

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नेक्सो पर प्रभाव

नेक्सो के सह-संस्थापकों में से एक, एंटोनी ट्रेंचेव ने कहा कि हालांकि व्यवसाय का संचालन जारी है, लेकिन जांच के बाद यह काफी प्रभावित हुआ है। 

उसने कहा, “हमारा विकास पथ धीमा हो गया है और अवसर खो गए हैं या काफी विलंबित हो गए हैं। मैंने 10 महीने पहले व्यक्तिगत रूप से वादा किया था कि हम नेक्सो के लिए वित्तीय मुआवजा सुरक्षित करने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी तरीकों का पता लगाएंगे।

इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में नेक्सो की परेशानियां तब और बढ़ गईं जब वह अपने अर्न की पेशकश और बिक्री को पंजीकृत करने में विफलता के बाद अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और नॉर्थ अमेरिकन सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर्स एसोसिएशन (एनएएसएए) के साथ $45 मिलियन के समझौते पर सहमत हो गया। रुचि उत्पाद. 

इस समझौते से विभिन्न अमेरिकी राज्य प्रतिभूति नियामकों द्वारा लाए गए मामलों का समाधान हो गया, जिसके कारण अप्रैल में उत्पाद बंद हो गया।

दिसंबर 2023 में, नेक्सो ने भी हवाला देते हुए अमेरिका में परिचालन बंद करने के अपने फैसले की घोषणा की "नियामक स्पष्टता की कमी" इसके बाहर निकलने का प्राथमिक कारण के रूप में।

नेक्सो के मध्यस्थता दावे के जवाब में, बल्गेरियाई वित्त मंत्रालय ने आईसीएसआईडी से मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति को स्वीकार किया, यह दर्शाता है कि इसकी समीक्षा की जाएगी।