38 वर्षीय लैरी डीन हार्मन भी दलील सौदे के हिस्से के रूप में 4,400 बीटीसी जब्त करने पर सहमत हुए हैं
अमेरिकी राज्य ओहियो में एक व्यक्ति ने डार्कनेट बिटकॉइन मिक्सिंग सेवा के संचालन से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया है, जिसने कथित तौर पर 300 और 2014 के बीच बीटीसी में $ 2017 मिलियन से अधिक का शोधन किया था।
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, 38 वर्षीय लैरी डीन हार्मन ने एक डार्कनेट "टम्बलर" सेवा हेलिक्स के संचालक होने की बात स्वीकार की है, जिसने ग्राहकों को 350,000 से अधिक की धोखाधड़ी में मदद की। Bitcoins. इसके बाद हार्मन ने लेन-देन से एक शुल्क प्राप्त किया, जिसे न्याय विभाग ने अवैध गतिविधियों की आय बताया।
एक के अनुसार प्रेस वक्तव्य अमेरिकी अटॉर्नी (कोलंबिया जिला) कार्यालय से, हार्मन ने जानबूझकर अपराधियों को मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त बीटीसी को मिलाने में मदद की। वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने यह भी खुलासा किया कि हार्मन की हेलिक्स साइट पहचान चोरों और नव-नाजी समूहों के लिए धन शोधन में शामिल थी।
संदिग्ध ने अपने ग्राहकों की मनी लॉन्ड्रिंग योजना को आगे बढ़ाने के लिए अन्य डार्कनेट प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करने की बात स्वीकार की, जिसमें अल्फाबे और क्लाउड 9 जैसी साइटें शामिल थीं। हार्मन डार्कनेट सर्च इंजन ग्राम्स से भी जुड़ा था, जिसका उपयोग वह संभावित ग्राहकों को अपनी सेवाओं का विज्ञापन करने के लिए करता था। .
अपनी याचिका में, ओहियो निवासी ने 4,400 से अधिक बिटकॉइन को जब्त करने पर सहमति व्यक्त की, जिसका मौजूदा कीमतों पर बाजार मूल्य लगभग 200 मिलियन डॉलर है।
हेलिक्स की गतिविधियों की बहु-एजेंसी जांच के बाद फरवरी 2020 में हार्मन को गिरफ्तार किया गया था। आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस), फिनसीएन और एफबीआई से आए कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने ऑपरेशन में सहयोग किया।
अक्टूबर 2020 में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग सज़ा हार्मन को उसकी हेलिक्स भूमिका और संचालन के लिए, जो बैंक गोपनीयता अधिनियम के विरुद्ध था, उस पर $60 मिलियन का जुर्माना लगाया गया।
हार्मन अब एक ऐसे मामले में सजा का इंतजार कर रहा है जिसमें उसे 20 साल तक की जेल के साथ-साथ अन्य दंड भी हो सकते हैं।
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