ओएफएसी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए जांच के तहत डिजिटल मुद्रा विनिमय क्रैकन - बिटकॉइन समाचार

मंगलवार को, एक नई सामने आई रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले से परिचित 5 व्यक्तियों के अनुरूप, क्रिप्टोकुरेंसी परिवर्तन क्रैकन कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए संघीय जांच के अधीन है। अज्ञात स्रोतों ने परिभाषित किया कि क्रैकन की जांच 2019 में शुरू हुई, और उस पर ईरान जैसे स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से ग्राहकों को डिजिटल मुद्रा व्यापार मंच में प्रवेश की अनुमति देने का आरोप है।

ट्रेजरी का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय कथित तौर पर क्रैकेन की जांच कर रहा है

सैन फ्रांसिस्को स्थित क्रिप्टो परिवर्तन कथानुगत राक्षस कथित तौर पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा जांच की जा रही है। रिपोर्ट 26 जुलाई, 2022 को न्यूयॉर्क टाइम्स (एनवाईटी) द्वारा प्रकट किया गया। क्रैकन जुलाई 2011 में आधारित है जेसी पॉवेल संभवतः ग्रह पर सबसे पुराने डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों में से एक है।

NYT रिपोर्ट "कंपनी से संबद्ध या पूछताछ के ज्ञान के साथ पांच लोगों" का हवाला देती है। इसके अलावा, रिपोर्ट में अतिरिक्त रूप से कहा गया है कि अनाम स्रोतों को "कंपनी से प्रतिशोध के डर से" नाम देने की आवश्यकता नहीं है। संपादकीय के सार के अनुसार, ओएफएसी 2019 से क्रैकेन की जांच कर रहा है ताकि ग्राहकों को स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय स्थानों से क्रिप्टो संपत्ति जमा करने की अनुमति मिल सके।

क्रैकेन को लेकर मामले से परिचित पांच लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी सरकार सैन फ्रांसिस्को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाएगी। यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने पिछले साल जब क्रैकेन को शानदार टक्कर दी थी। फर्म पर आरोप लगाया "अवैध रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों में मार्जिन वाले खुदरा कमोडिटी लेनदेन की पेशकश" के लिए।

उस समय, CFTC ने सैन फ्रांसिस्को क्रिप्टो फर्म के पिता या मां एजेंसी पेवर्ड वेंचर्स इंक से $ 1.25 मिलियन लगाए, और क्रैकन को "आगे उल्लंघनों को रोकने और रोकने" के लिए सूचित किया। NYT ने क्रैकेन और कंपनी के मुख्य अधिकृत अधिकारी, मार्को सैंटोरी से संपर्क किया, जो प्रसिद्ध थे कि परिवर्तन "नियामकों के साथ विशिष्ट चर्चाओं पर टिप्पणी नहीं करता है।" संतोरी ने अतिरिक्त उल्लेख किया:

क्रैकेन प्रतिबंधों के कानूनी दिशानिर्देशों के अनुपालन की बारीकी से जांच करता है और, एक सामान्य मामले के रूप में, नियामकों को संभावित बिंदुओं का भी अनुभव होता है।

यूएस ट्रेजरी के प्रवक्ता से बात करते हुए NYT के पत्रकारों ने कहा कि OFAC ने भी ऐसा ही बयान दिया है। "[यूएस ट्रेजरी] संभावित या चल रही जांच पर पुष्टि या टिप्पणी नहीं करता है," ट्रेजरी के व्यक्ति ने उल्लेख किया। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि 2019 में ओएफएसी की जांच तब शुरू हुई जब एक पूर्व कर्मचारी ने क्रैकेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की और बाद में मामले को सुलझा लिया।

NYT का अनाम स्रोत शब्द है कि OFAC उसी समय क्रैकन खातों में तलाश करना शुरू कर दिया और खाते कथित रूप से ईरान, सीरिया और क्यूबा से उपजी हैं। क्रैकन की घोषणा करने वाले आरोप संघीय जांच के अधीन हैं ब्लूमबर्ग की वर्तमान रिपोर्ट का पालन करें जिसमें दावा किया गया है कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) है कथित तौर पर कथित अपंजीकृत प्रतिभूतियों के उल्लंघन पर कॉइनबेस की जांच।

कॉइनबेस के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्रैकन पर न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय की तरह है क्योंकि यह इस मामले से परिचित अज्ञात व्यक्तियों का हवाला देती है। दोनों सूचना प्रकाशनों ने उद्धृत किया है मामले से परिचित लोग वर्तमान मामलों में कई अवसरों पर, और विशेष रूप से, दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस के बारे में किस्से।

आप क्रैकेन के संबंध में उस रिपोर्ट पर क्या विचार करते हैं जो दावा करती है कि परिवर्तन कथित रूप से संघीय जांच के अधीन है? नीचे दिए गए फीडबैक भाग में हमें बताएं कि आप इस विषय को क्या मानते हैं।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स